虛擬貨幣相關QA,專業律師來替你們解答!

虛擬貨幣相關QA

1.虛擬貨幣詐欺一定可以追回嗎?

沒辦法,虛擬貨幣詐欺沒辦法保證追回,說可以保證追回、可以幫忙聯繫到詐騙集團、可以請銀行或是交易所協助、可以駭進銀行或是交易所等等的說法,都是二次詐騙。

2. 警方說我轉給詐騙集團的虛擬貨幣已經被轉到國外去了?

不一定,警方目前判斷的標準在於警政單位與國內交易所合作建立的系統,只要無法從這個系統查閱到詐騙集團錢包,就會認定是在境外,但實際上不是這樣判斷的。

3. 網路上有虛擬貨幣追回的服務,可信嗎?

不可信,保證追回、可以幫忙找到詐騙集團、交易所內有人員可以協助、銀行內有人員可以協助等等,都是二次詐騙。一個不知名單位可以聯繫或追蹤到詐騙集團,比擁有國家資源的警政單位還厲害,不是很奇怪嗎?另外交易所或是銀行人員是收了多少利益,願意違反公司規則而幫助一個被害者,拿自己的前途來賭?更不要說這些二次詐騙的人都會跟您說不可以告訴其他人、不要報警等等,嘗試孤立您,使您無法獲得其他人的建議。

4. 報警有辦法追回虛擬貨幣嗎?

很遺憾,報警可能無法提供太多幫助。目前的檢警對於虛擬貨幣的追查能量及能力皆有所不足。詐騙案件太多,使得檢警負荷量大增,而且對於如何追查虛擬貨幣這樣的新興產品,檢警目前也幾乎無法處理。

5. 既然報警無法追回虛擬貨幣,這樣還要報警嗎?

需要,因為虛擬貨幣追回,仰賴檢警與合法交易所的聯繫。這些合法交易所通常都有司法請求協助的窗口,而目前實務上,這些交易所對於我國司法機關的協助請求都會配合;至於一般的私人或是私人單位請求協助,這些交易所是不會理會的,務必注意,這也是判斷是否遇到二次詐騙的重點

6. 既然還是要報警,幣圈律師可以提供什麼服務?

我們有專業的追查服務,透過幣流追蹤,製作幣流追蹤報告,提供給檢警,協助檢警判斷調查方向。

7. 虛擬貨幣詐欺,追回的機率大嗎?

如前所述,沒有追回這種事情,虛擬貨幣詐騙只能透過訴訟逼迫詐騙集團拿錢出來賠償,沒有其他方式、沒有其他方式、沒有其他方式,很重要所以說三次。因此,如果有辦法找到調查的對象,基本上透過訴訟追回的機率就高一點,所以虛擬貨幣詐欺要追回資金,就要想辦法找出更多跟詐騙集團有關的人,包括人頭、車手、水房等,獲得賠償的機會就越高。

8. 幣流追蹤會因為時間久了而查不到嗎?

基本上,您在將虛擬貨幣匯到詐騙集團提供的錢包地址時候,詐騙集團便可能會將虛擬貨幣匯到其他錢包地址了,然而,虛擬貨幣的交易紀錄(匯款紀錄)不受時間影響,因為公鏈上的幣流紀錄不會被銷毀。

9. 幣圈律師的服務要收費嗎?

目前幣圈律師提供不收費的初步追蹤服務,依照您每一筆匯到詐騙集團錢包地址的交易紀錄中的TXID(又稱作交易ID、區塊鏈交易ID、交易序號、Hash值等),幣圈律師會先依照作初步判斷,然後跟您約時間,進行線上會談,說明追查可能性及後續有意願委任幣圈律師處理的費用。幣圈律師的服務包括幣流追蹤報告和撰寫刑事告訴狀,費用大約在新臺幣3萬至5萬元間。

10. 如果需要請幣圈律師作初步分析,需要提供什麼?

請提供您每一筆匯到詐騙集團錢包地址的交易紀錄中的TXID,以「文字」的形式給幣圈律師。

11. 已經報案了,後續該如何處理?

如果已經報案,就是靜待警方調查。不過依據幣圈律師的經驗,警方常常在確認您匯入的詐騙集團錢包地址不是我國合法交易所的錢包地址後,就會表示無法追查,但實際上不是如此,而是因為目前我國檢警對於幣流追蹤的能力較為不足。因此幣圈律師提供的幣流追蹤報告,主要就是在補足目前司法機關能力較弱的地方,透過分析後續虛擬貨幣流向,如果有進交易所,就可以建議檢警直接聯繫這些交易所,並索取收到贓款的註冊人資料。

12. 關於有簽詐騙提供的合約,有法律效益嗎?

有法律效益,但如果對方真的是詐騙,詐騙集團有這份合約也沒有用,而且詐騙集團也不會真的拿這份合約來提告。

13. 對疑似是詐騙同夥的幣商提告,會被幣商反告嗎?

因為被害者通常不知道幣商是不是詐騙集團同夥,所以可能在他人或是警方建議下,連同對幣商一起提告;不過即使對幣商提告,事後證明幣商是無辜的,幣商因此向您提起誣告告訴或是要求民事損害賠償,其實幣商也不太可能會勝訴。

14. 該如何求償?

透過幣流追蹤報告的提供,讓檢警有明確的調查方向,嘗試找出詐騙集團成員,當找出詐騙集團成員後,再透過刑事及民事訴訟,要求對方賠償您的損失。這是目前實務上唯一拿回您損失的方法


(關於虛擬貨幣詐騙是什麼,您對這篇文章可能也會有興趣:虛擬貨幣詐騙追回的1大困難跟1可行方式

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參考資料

呂奕賢律師
呂奕賢律師

呂奕賢律師具壹灣大學士、
政治大學法碩士資格,

專長領域 : 公法訴訟、公司商務案件及不動產案件等訴訟,現為多家企業公司之法律顧
問。同時,呂奕賢律師因對於金融領域亦有所深入研究,而受當時銀行局之詹庭禎局長邀請而至該局進行講課。

呂奕賢律師曾辦理不少重大爭議案件
(京華城案、美河市案等),
也曾處理過浮洲合宜住宅案件,有辦理訴願、民事訴訟、刑事訴訟、強制執行相關經驗。

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