虛擬貨幣詐騙追回關鍵方法,律師來告訴你!

虛擬貨幣詐騙追回

虛擬貨幣詐騙若是想要追回,假如您是匯到對方銀行帳戶,越快聯繫警方越有可能凍結住您匯出的資金;如果是匯出虛擬貨幣呢?虛擬貨幣的電子錢包並不一定有實名制,因此可能是完全無法知悉誰持有該電子錢包,在這樣情形下,今天幣圈律師的專業律師透過幣流分析,協助您提高您追回資金的可能性。

虛擬貨幣詐騙追回的注意事項

幣圈律師接到許多被害者的諮詢,發現被害者以往被詐騙的手法是匯出現金、轉帳、交付現金給詐騙集團,但現在的被害者是將虛擬貨幣匯出給詐騙集團的比例大幅增加,其過程通常有下列二種:

  • 註冊知名交易所:詐騙集團與被害者熟識後,透過愛情詐騙或是投資詐騙等手法,要求被害者註冊知名交易所,如國內交易MAX、Maicoin、BitoEx、BitoPro、Ace等,或是國外交易所Binance、火必、OKX等。之後,詐騙集團要求被害者透過交易所,將現金用來購買虛擬貨幣(如USDT、ETH、BTC)等,再要求被害者將虛擬貨幣匯到詐騙集團設立的假交易所電子錢包。
  • 下載電子錢包APP創建電子錢包:詐騙集團與被害者熟識後,透過愛情詐騙或是投資詐騙等手法,要求被害者下載電子錢包APP創建電子錢包,如MetaMask、trust wallet、imtoken等,並傳送場外交易幣商的資訊給被害者,要求被害者跟幣商聯繫購買虛擬貨幣(通常是USDT),幣商將虛擬貨幣匯給被害者後,詐騙集團便在要求被害者將其購得之虛擬貨幣匯至到詐騙集團設立的假交易所電子錢包。

以上是目前幣圈律師遇到被害者來諮詢的案件中,整理出的兩種常見類型,但不同的案情多少可能有些不同。然而,無論是哪一種都遇到一個困境,因為電子錢包APP所創建的電子錢包,根本無從知悉誰是持有者,無法追查詐騙集團是何人!此時無論是警方、檢方、或是律師協助提告等,都無法知道這些犯罪者是誰,因此被害者花了大把的錢請律師,往往是徒勞無功!

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虛擬貨幣詐騙追回解方!

虛擬貨幣的流向是公開資訊,以常見的鏈來說,如果被害者是使用乙太鏈( ERC-20 )、波場鏈( TRC-20 ),前者可以透過 ETHERSCAN(網址:https://etherscan.io/ )、後者可以透過 TRONSCAN(網址:https://tronscan.org/#/ )查詢每個電子錢包的每筆交易紀錄,從哪個電子錢包匯入,到匯給哪個電子錢包,都是一清二楚。

然而,如果只有對方的電子錢包,依照目前實務作法,警方有一套與國內交易所合作建立的電子錢包查詢系統,凡是在國內交易所有註冊的使用者電子錢包,都可以在該系統查詢到,但如果是國外交易所的電子錢包或是電子錢包APP創設的電子錢包,就無法查詢,這時警方便會發函給被害者,表示無法追查。

但別擔心!此時幣圈律師會透過幣流追蹤,將詐騙集團電子錢包的虛擬貨幣複雜交易紀錄中,進一步抽絲剝繭,整理出其主要的交易對象電子錢包,追查被害者虛擬貨幣的流向,就有機會找到具有嫌疑的對象,並將幣流追蹤報告作為是輔助檢察官、警方瞭解案件虛擬貨幣流向的資訊,協助檢察官、警方破案,畢竟虛擬貨幣的領域對於大部分的司法人員而言,仍屬於非常陌生的領域,甚少接觸

(舉例而言,幣圈律師經常在作筆錄的同時,還要教法官、檢察官、警方關於虛擬貨幣的資訊、國內國外有哪些合法知名的交易所、虛擬貨幣交易所或幣商的交易流程、怎麼看ETHERSCAN、TRONSCAN的交易紀錄等)。

因此幣流追蹤報告可發揮其協助破案的效用。

幣圈律師實際協助被害者整理幣流的流向圖,快速知悉被害者的幣流流向哪個電子錢包甚至交易所,開啟進一步調查的可能性。

(關於虛擬貨幣詐騙是什麼,您對這篇文章可能也會有興趣:什麼是虛擬貨幣詐騙?避免虛擬貨幣詐騙5原則!

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虛擬貨幣因為不是法定貨幣,而是一種類金融商品,所以存在有一定的投資風險,故建議您使用虛擬貨幣進行交易時,必須要多了解清楚其中牽涉的法律問題,以確保您的財物安全,更避免誤觸法網。

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參考資料

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呂奕賢律師

呂奕賢律師具壹灣大學士、
政治大學法碩士資格,

專長領域 : 公法訴訟、公司商務案件及不動產案件等訴訟,現為多家企業公司之法律顧
問。同時,呂奕賢律師因對於金融領域亦有所深入研究,而受當時銀行局之詹庭禎局長邀請而至該局進行講課。

呂奕賢律師曾辦理不少重大爭議案件
(京華城案、美河市案等),
也曾處理過浮洲合宜住宅案件,有辦理訴願、民事訴訟、刑事訴訟、強制執行相關經驗。

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