虛擬貨幣詐騙錢拿得回來嗎?聽專業律師這 1 說!

虛擬貨幣詐騙錢拿得回來嗎

虛擬貨幣詐騙錢拿得回來嗎?」這是我在面對被害者諮詢時,最常聽到的問題,也是被害者最關心的問題。因此,為了回覆這個問題,我將這個疑問的幾個相關問題,一起整理給各位讀者。

虛擬貨幣詐騙錢拿得回來嗎?這是關鍵

在虛擬貨幣詐騙中,最麻煩的問題是「找出詐騙集團成員」,因為即使被害者有詐騙集團網站的網址、找到是建立在哪個伺服器、有對方的LINE ID、IP等等,這些都極有可能無法追蹤到詐騙集團成員,因為購買網址並不需要真實姓名,而支付該網址的款項也可以通過匿名的第三方支付方式處理,租用伺服器的款項也是相同,可以通過匿名的第三方支付方式處理;至於LINE ID,隨意創造均可,但該ID綁定的手機號碼極高可能是人頭號碼,IP更不用說,可以透過VPN等跳板處理。

因此,如何找出詐騙集團成員,就成了虛擬貨幣詐騙中,最麻煩的事情。

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虛擬貨幣詐騙錢拿得回來嗎?失敗案例

這邊有收到一位民眾求救,之前遇到虛擬貨幣詐騙後,諮詢了其他律師,該律師表示虛擬貨幣詐騙跟一般傳統金融詐騙一樣,報警讓警方追查,就可以找到詐騙集團成員或是人頭帳戶,被害者因此委任律師進行整個偵查程序,結果最後拖了一陣子後,收到了無法追查的函文。這位律師顯然不是很理解虛擬貨幣的生態跟技術。

實際上虛擬貨幣詐騙錢拿得回來嗎?詐騙集團用來收受被害者的款項,都是用非託管錢包,讀者可以想像非託管錢包就是家裡的保險箱,完全不需要任何實名制,因此是幾乎沒辦法追蹤到誰持有該非託管錢包的。而這位律師也不懂遇到虛擬貨幣詐騙時,真正該做的事情,因此最終無法處理該案件

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就像今天離婚官司絕對不會找遺產律師!其實不同產業及困境問題,涉及到的法規條款與專業,肯定也是不一樣的。所以在遇到虛擬貨幣詐騙時,傳統金融的追查方式是完全不適用的。交易所的所有資產截圖、對話截圖,甚至是對方LINE ID等等,也都不能協助破案的證據,因為根本無法有效追查到詐騙集團。因此,此時委託律師進行完整的偵查程序是沒有實益的

而我一般也會跟被害者說,這時候不需要急著委任律師進行訴訟程序。究竟虛擬貨幣詐騙錢拿得回來嗎?關鍵就在於找出詐騙集團成員。因此,這時候應該做的事情是「嘗試找出詐騙集團成員」,而這部分目前唯一有效的作法就是分析幣流」,找出被害者匯出的虛擬貨幣,後續輾轉流入哪些交易所,就可以建議檢警直接聯繫這些交易所,並索取收到贓款的註冊人資料。但是,找到收贓款的註冊人資料,不代表這些人就是詐騙集團的成員,因為這些人可能是其他被害者,這些都需要靜待檢警的調查。

有哪些方法可以找出詐騙集團的成員

找出詐騙集團的成員是一項複雜的工作,通常需要由執法機構和專業調查人員進行。以下是一些可能的方法,但請注意,這些活動應該由合法的機構進行,並遵守相應的法律和規定:

舉報: 如果你懷疑某人或某組織參與詐騙活動,可以向當地執法機構或詐騙舉報中心提供信息。提供足夠的細節和證據可能有助於他們進行調查。在一些情況下,執法機構可能使用臥底或協助調查人員深入詐騙集團內部,收集更多信息並抓獲成員。

合作調查: 如果你是受害者或知情人,與執法機構合作可能是找出詐騙集團成員的有效途徑。專業的數位鑑識人員可以進行數位追踪,追查網上活動和支付信息,以確定詐騙集團的成員。

使用安全工具: 如果你感覺自己可能受到詐騙,最好的做法是及時與當地執法機構聯繫,提供盡可能多的資訊,並安裝和更新防病毒軟體、防火牆和其他安全工具,以確保你的設備和個人資訊受到保護。

重要的是要強調,這些活動應由合法的機構和專業人員進行,以確保合法程序和人權的尊重。

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虛擬貨幣因為不是法定貨幣,而是一種類金融商品,所以存在有一定的投資風險,故建議您使用虛擬貨幣進行交易時,必須要多了解清楚其中牽涉的法律問題,以確保您的財物安全,更避免誤觸法網。

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參考資料

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呂奕賢律師

呂奕賢律師具壹灣大學士、
政治大學法碩士資格,

專長領域 : 公法訴訟、公司商務案件及不動產案件等訴訟,現為多家企業公司之法律顧
問。同時,呂奕賢律師因對於金融領域亦有所深入研究,而受當時銀行局之詹庭禎局長邀請而至該局進行講課。

呂奕賢律師曾辦理不少重大爭議案件
(京華城案、美河市案等),
也曾處理過浮洲合宜住宅案件,有辦理訴願、民事訴訟、刑事訴訟、強制執行相關經驗。

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