2024虛擬貨幣詐騙案例:防範六大類詐騙手法

虛擬貨幣詐騙

在當今的數位世界中,虛擬貨幣和區塊鏈技術等新興議題引起了廣泛的關注。然而,這些議題也為詐騙分子提供了可乘之機,使許多人陷入虛擬貨幣詐騙的陷阱。由於大多數人對區塊鏈、虛擬貨幣、NFT等概念不太熟悉,這使他們容易成為詐騙的目標。本文旨在幫助大家了解虛擬貨幣詐騙的不同類型,並提供五大防範詐騙的秘訣。

2024虛擬貨幣詐騙的六大類型

  • 朋友或網友分享投資機會:

詐騙分子通常會透過朋友、網友或陌生人的介紹,向您宣傳某種虛擬貨幣投資機會。他們聲稱這些虛擬貨幣前景看好,可以快速獲利。然後,他們要求您將資金投入特定的交易平台或參與首次貨幣發行(ICO)等項目。當您在這些平台上看到帳戶上的投資回報時,試圖提款時卻遇到問題,需要再次投入更多資金或虛擬貨幣,最終您可能無法取回任何資金。

  • 盜用名人社群帳號或假冒名人進行募捐:

詐騙分子有時會入侵知名人士的社群媒體帳號,然後假冒這些名人發布虛假的捐款信息。他們要求粉絲或大眾向指定的虛擬貨幣地址轉賬,聲稱是為了某種慈善活動或其他宣稱。這導致很多人損失財物。

  • 愛情詐騙:

近年來,出現了許多愛情詐騙案例,其中受害者通常被誘使將大筆現金存入虛擬貨幣交易所的帳戶。這些受害者可能完全不了解虛擬貨幣,但他們被虛擬情感詐騙分子說服,認為自己的遠程戀愛對象需要資金解決困難,例如海關問題、禮物購買或機票。他們被迫將資金轉入對方的虛擬貨幣錢包,最終損失巨大。據美國聯邦貿易委員會(FTC)報告,自2020年10月至2021年3月,有20%的受騙損失與虛擬貨幣有關。

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  • 簡訊、電子郵件和釣魚網站:

這是一種老套但仍然有效的詐騙手法,詐騙分子經常使用虛擬貨幣相關內容來引誘受害者。他們建立偽造的釣魚網站,冒充知名虛擬貨幣交易平台或網站的運營方或客服,然後通過電子郵件或簡訊向受害者發送消息,聲稱需要其登錄帳戶並提供個人信息。一旦受害者提供了帳戶資訊,詐騙分子就可以使用其虛擬貨幣錢包,將資金提取走。

  • 偽造交易網站:

詐騙分子有時會建立偽造的虛擬貨幣交易所或網站,並仿冒合法交易所的名稱和外觀。他們以假亂真的白皮書、團隊成員、ICO項目等吸引投資人。要確認交易所的真實性、合法性和信任度非常重要,可以使用網站如CoinMarketCap、CoinGecko等來查證。同時,要小心檢查網址,以確保進入的是正確的網站。

  • 龐氏騙局:

這種詐騙方式通常通過高額的投資回報吸引投資者,但實際上缺乏真實的產品或價值技術支持。詐騙分子使用新投資者的資金來支付之前投資者的回報,創造出看似穩定的盈利。然而,隨著更多投資者參與,詐騙最終崩潰,造成後來者的巨大損失。

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總結

為了避免成為虛擬貨幣詐騙的受害者,我們應該保持警覺,不要貪心,確認信息的真實性,避免隨意轉賬或提供個人信息。如果懷疑遇到詐騙,應立即報警。這些防範措施將有助於保護我們的財產和個人信息,讓我們能夠更安全地參與虛擬貨幣市場。

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虛擬貨幣因為不是法定貨幣,而是一種類金融商品,所以存在有一定的投資風險,故建議您使用虛擬貨幣進行交易時,必須要多了解清楚其中牽涉的法律問題,以確保您的財物安全,更避免誤觸法網。

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參考資料

呂奕賢律師
呂奕賢律師

呂奕賢律師具壹灣大學士、
政治大學法碩士資格,

專長領域 : 公法訴訟、公司商務案件及不動產案件等訴訟,現為多家企業公司之法律顧
問。同時,呂奕賢律師因對於金融領域亦有所深入研究,而受當時銀行局之詹庭禎局長邀請而至該局進行講課。

呂奕賢律師曾辦理不少重大爭議案件
(京華城案、美河市案等),
也曾處理過浮洲合宜住宅案件,有辦理訴願、民事訴訟、刑事訴訟、強制執行相關經驗。

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