熱門虛擬貨幣詐騙真實案例,遇到詐騙的處理方法一次交給你!

虛擬貨幣詐騙

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在當今的數位世界中,虛擬貨幣和區塊鏈技術等新興議題引起了廣泛的關注。然而,這些議題也為詐騙分子提供了可乘之機,使許多人陷入虛擬貨幣詐騙的陷阱。由於大多數人對區塊鏈、虛擬貨幣、NFT等概念不太熟悉,這使他們容易成為詐騙的目標。本文旨在幫助大家了解虛擬貨幣詐騙的不同類型,並提供五大防範詐騙的秘訣。

2024虛擬貨幣詐騙真實新聞案例

虛擬貨幣平台詐騙追回案例

遇虛擬幣詐騙! 工程師追「金流」 拿回百萬|TVBS新聞 ‪@TVBSNEWS01‬

新北市一位工程師-萬先生,在虛擬貨幣詐騙研究上已有多年領域,但在一次詐騙集團假扮成記者的訪談中,事後透過釣魚連結宣稱要核對訪談內容,萬先生點選後才發現錢包後裡面高達百萬的金額被轉出。

萬先生在第一時間,將該資訊分享到網路上提醒大家要注意,後續在專業人員協助之下發現前都往OKS數字貨幣交易所流去,在不斷追蹤金流去向,遇虛擬貨幣詐騙的4個月後終於成功追回金額。

虛擬貨幣平台詐騙案例

一名陳姓先生,因為在合法的交友平台上認識了一位網友,兩人相談甚歡並透過幾周的聊天建立了信任感,這位新朋友推薦了陳先生自己的投資方法,更分享自己從中獲得了豐厚的回報。

陳先生在這位網友的推薦下,下載了一款WEB3錢包,起初秉持著不要隨意相信網友的心態,只投入了幾千元的金額,經過一陣子實測,虛擬貨幣錢包不但有利息入帳更能正常轉入、轉出,因此這讓陳先生放下心防,開始大額投入資金。

過了一陣子,該網站推出了限定活動,陳先生也因此授權連結並加碼投資,但很快的確發現,錢包裡的資金卻有大筆金額直接消失,急忙之下趕緊連絡的客服,但客服卻表示這不符合活動規定,因此資產遭凍結,必須再另外投入資金才可以解鎖!

到這邊,陳先生已經意識到自己就是落入了虛擬貨幣詐騙陷阱,損失金額高達百萬元。

文章參考:數位時代(邵元婷)-新手、老手都可能被騙!區塊鏈詐騙真的這麼難防嗎?

虛擬貨幣詐騙的 6 大類型

虛擬貨幣詐騙新聞案件層出不窮,詐騙集團手法百百種,今天專業律師特別整理 6 大常見的虛擬貨幣詐騙類型,防止各位受騙!

  • 朋友或網友分享投資機會:

詐騙分子通常會透過朋友、網友或陌生人的介紹,向您宣傳某種虛擬貨幣投資機會。他們聲稱這些虛擬貨幣前景看好,可以快速獲利。然後,他們要求您將資金投入特定的交易平台或參與首次貨幣發行(ICO)等項目。當您在這些平台上看到帳戶上的投資回報時,試圖提款時卻遇到問題,需要再次投入更多資金或虛擬貨幣,最終您可能無法取回任何資金。

  • 盜用名人社群帳號或假冒名人進行募捐:

詐騙分子有時會入侵知名人士的社群媒體帳號,然後假冒這些名人發布虛假的捐款信息。他們要求粉絲或大眾向指定的虛擬貨幣地址轉賬,聲稱是為了某種慈善活動或其他宣稱。這導致很多人損失財物。

  • 愛情詐騙:

近年來,出現了許多愛情詐騙案例,其中受害者通常被誘使將大筆現金存入虛擬貨幣交易所的帳戶。這些受害者可能完全不了解虛擬貨幣,但他們被虛擬情感詐騙分子說服,認為自己的遠程戀愛對象需要資金解決困難,例如海關問題、禮物購買或機票。他們被迫將資金轉入對方的虛擬貨幣錢包,最終損失巨大。據美國聯邦貿易委員會(FTC)報告,自2020年10月至2021年3月,有20%的受騙損失與虛擬貨幣有關。

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  • 簡訊、電子郵件和釣魚網站:

這是一種老套但仍然有效的詐騙手法,詐騙分子經常使用虛擬貨幣相關內容來引誘受害者。他們建立偽造的釣魚網站,冒充知名虛擬貨幣交易平台或網站的運營方或客服,然後通過電子郵件或簡訊向受害者發送消息,聲稱需要其登錄帳戶並提供個人信息。一旦受害者提供了帳戶資訊,詐騙分子就可以使用其虛擬貨幣錢包,將資金提取走。

  • 偽造交易網站:

詐騙分子有時會建立偽造的虛擬貨幣交易所或網站,並仿冒合法交易所的名稱和外觀。他們以假亂真的白皮書、團隊成員、ICO項目等吸引投資人。要確認交易所的真實性、合法性和信任度非常重要,可以使用網站如CoinMarketCap、CoinGecko等來查證。同時,要小心檢查網址,以確保進入的是正確的網站。

  • 龐氏騙局:

這種詐騙方式通常通過高額的投資回報吸引投資者,但實際上缺乏真實的產品或價值技術支持。詐騙分子使用新投資者的資金來支付之前投資者的回報,創造出看似穩定的盈利。然而,隨著更多投資者參與,詐騙最終崩潰,造成後來者的巨大損失。

遇到虛擬貨幣詐騙別慌!跟著這5大步驟

根據統計,光是在2023年詐騙案例竟高達37,825多起,其中虛擬貨幣詐騙就包含了11,405件,已經對大眾和執法單位構成一大挑戰!

如果真的遇到虛擬貨幣詐騙時,到底該怎麼做呢?就讓專業的幣圈律師告訴你!

遇到虛擬貨幣詐騙的5大步驟:

  1. 聯繫內政部警政署165全民防騙諮詢專線
  2. 準備好所有相關資料(包含完整金流資料、詐騙平台網址、對話等截圖,資料越完整越好)
  3. 到警察局報案做筆錄
  4. 等待警員聯絡(可使用報案案號,在警政署受理案件查詢網站上查詢進度)
  5. 尋找專業律師諮詢 (與警方同步進行,提高破解的可能性)

延伸閱讀:2024虛擬貨幣詐騙案例:防範六大類詐騙手法

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幣圈律師實際協助被害者整理幣流的流向圖,快速知悉被害者的幣流流向哪個電子錢包甚至交易所,開啟進一步調查的可能性。

總結

為了避免成為虛擬貨幣詐騙的受害者,我們應該保持警覺,不要貪心,確認信息的真實性,避免隨意轉賬或提供個人信息。如果懷疑遇到詐騙,應立即報警。這些防範措施將有助於保護我們的財產和個人信息,讓我們能夠更安全地參與虛擬貨幣市場。

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虛擬貨幣因為不是法定貨幣,而是一種類金融商品,所以存在有一定的投資風險,故建議您使用虛擬貨幣進行交易時,必須要多了解清楚其中牽涉的法律問題,以確保您的財物安全,更避免誤觸法網。

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參考資料

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呂奕賢律師

呂奕賢律師具壹灣大學士、
政治大學法碩士資格,

專長領域 : 公法訴訟、公司商務案件及不動產案件等訴訟,現為多家企業公司之法律顧
問。同時,呂奕賢律師因對於金融領域亦有所深入研究,而受當時銀行局之詹庭禎局長邀請而至該局進行講課。

呂奕賢律師曾辦理不少重大爭議案件
(京華城案、美河市案等),
也曾處理過浮洲合宜住宅案件,有辦理訴願、民事訴訟、刑事訴訟、強制執行相關經驗。

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