加密貨幣的詐騙手法成為新興常見詐騙模式，隨著加密貨幣興起的潮流，許多不肖分子利用一般民眾對於虛擬貨幣的陌生與不了解來進行詐騙，甚至有的加密貨幣交易平台整個都是假的，裡面所呈現的交易量、數據、成交量等等，全部都是用程式仿造真的交易所，讓投資者真假難辨，當投資者把加密貨幣或是金錢存入該交易所時，就無法再領出來了。
(關於虛擬貨幣詐騙，幣圈律師使用專業的視角為您解密，您可以看看這些法院案例：虛擬貨幣詐騙-各法院範例)
目錄
壹、加密貨幣的詐騙手法有哪些呢？如何避開呢？
加密貨幣的詐騙手法陳出不窮，除了老套的套路以外，也出現了不少新興的方式，而詐騙受害者更是遍布各個年齡層，且因一般人對於加密貨幣領域的陌生與不了解，以致於即使是高學歷、擁有豐富經歷的民眾，也淪為虛擬貨幣詐騙的受害者；利用加密貨幣作為詐騙手法的詐騙集團主要針對人性的貪念、情感依附與快速賺錢的弱點，受害者往往缺乏防範詐騙之警覺性而受騙。在面對疑似詐騙的情況，請記住「勿貪」、「冷靜」、「查證」與「報警」等四大原則，保護自己，建立屬於您自己的詐騙防火牆。
在這篇文章當中，律師跟你分享常見的加密貨幣的詐騙手法，你可能也會想要看看：
加密貨幣 詐騙，告訴你常見4大手法
一、加密貨幣的詐騙手法六大騙局
（一）拉地毯Rug Rull
項目方發行項目（包含Defi、NFT等等）、投資人買進後，項目方突然惡意放棄該項目，拿投資人資金捲款落跑。例如先前紅極一時的魷魚幣，上交易平台三天內價值狂漲700倍，項目方隨即稱遭到惡意攻擊，放棄該項目，並關閉官網、twitter等，導致投資人血本無歸。
（二）首次貨幣發行（Initial Coin Offering，簡稱為ICO﹚
首次公開發行新虛擬貨幣募資，聲稱ICO募集的資金將用來維持項目的運作、開發等等，並以該項目發行的加密貨幣作為投資人的回報。
例如 Modern Tech 先後發行Pincoin 與iFan兩種加密貨幣，並利用行銷手法吸引投資人，並聲稱投資人每月可獲利40%，最終吸引3.2萬人投資，募集金額約6.6億美金，隨即項目方團隊消失的無影無蹤。
（三）首次貨幣發行（Initial Coin Offering，簡稱為ICO﹚
由於難以確定交易對象的身分，容易涉入三角詐欺，或是被作為車手的窘境。
（四）空投（Airdrop）
項目方為了推廣自身項目而免費送給投資人該項目所發行的加密貨幣；正常空投只需提供錢包位置就可以接收贈送貨幣，但詐騙集團引導您安裝假虛擬貨幣錢包並要求將資金匯入才能獲得空投，或是騙取您電子錢包的授權。
（五）龐氏騙局
透過高額的投資分潤，來吸引投資人投入金錢，但事實上，並沒有一個真正的產品、有價值的技術，或是一個商業模式在支撐。舉例來說，先前有名的維卡幣，項目方號稱該項目是「比特幣殺手」，然而卻利用龐氏騙局，詐取全球數十億美元。
（六）假交易所
避免交易量低、網頁簡陋、不具知名度、不知名的新幣的交易所等等，騙取投資人使用該網站。
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二、為什麼投資新寵加密貨幣容易被詐騙使用？
加密貨幣是一種基於區塊鏈所創建的數位貨幣，雖然使用分散式帳本之技術而不易被竄改，且交易均留有紀錄，但因以下特性易被詐騙集團利用：
（一）加密貨幣高度匿名特性
加密貨幣具有高度匿名性，並非所有電子錢包業者均要求用戶須提供個人資料以建立個人資訊查核。
（二）加密貨幣無限額轉存特性
加密貨幣無限額的交易、轉帳，並沒有數額上的限制，也無須經過任何身分上的驗證，每個交易所的可疑交易系統建置也各有不同，因此用戶往往可輕易地將價值龐大的加密貨幣轉入他人電子錢包裡。
（三）快速跨境轉移特性
由於交易所並沒有經營時間、地域的限制，因此無論何時何刻，民眾均可快速跨境轉移加密貨幣至其他用戶的電子錢包。
（四）強制執行與扣押不易
加密貨幣的強制執行與扣押不易，尤其交易所架設在國外時，司法機關原則上無法強制執行或扣押在該交易所開設的電子錢包內的加密貨幣，無法有效執行、賠償被害人。
（五）我國管理加密貨幣的主管機關尚未定案
我國對於加密貨幣行業的主管機關久久未決定，以致於加密貨幣行業缺乏有效管理。
陷入虛擬貨幣(或稱加密貨幣)騙的時候不用慌，面對詐騙集團的養、套、殺不要怕！被詐騙了該怎麼辦？幣圈律師來教你如何自救！如何追討損失！
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貳、如何加密虛擬貨幣詐騙手法有哪些呢?如何避免被詐騙？
高報酬、極高酬金低風險…等，都是常見聳動詐騙標語，尤其在幣圈世界更是如此，加密貨幣的價格波動起伏大，確實不少人因此而一夜致富，但買到百倍幣、千倍幣的機會並不是人人都有，而且在這些百倍幣、千倍幣的價格起飛之前，誰也不會預料到後續會是這樣的發展，有可能您投入的資金從此石沉大海，甚至是慘賠出場，尤其是垃圾幣經常一發行後就價格直直下落（俗稱破發）；有些詐騙集團發的項目還會透過畫大餅、冒用政府機構、名人照片等方式，目的就是吸引投資人注意，讓您卸下心防。想想股神巴菲特的金融操作如此辛苦，每年投資報酬率也才２０％，怎麼有可能會沒有投資風險就可以每月投資獲利２０％？
一、 避免加密貨幣的詐騙手法被騙的六原則
（一）社群網站（包括Discord、Twitter、Telegram、Line、Istagram等）的管理員是絕對不會主動聯絡您
即使您今天因為參與特定項目所舉辦的活動，原則上項目方多會以公告方式布告週知，故當有自稱管理員的人主動聯繫您時，就應該要提高警覺。
（二）使用知名的交易所與電子錢包
當您要購買加密貨幣、使用加密貨幣時，建議您使用知名的交易所與電子錢包業者，以免您的加密貨幣遇到存的進、領不出，甚至是交易所、電子錢包整個消失的窘境。也許很難置信，據報導，您只要有30萬美金的費用，就能架設一套假以亂真的白皮書、團隊人員、ICO、交易所等等。
（三）加密貨幣新手投資人請先從知名加密或幣為投資始點
如果您是加密貨幣的新手投資人，建議您應該先從知名的加密貨幣作為投資的起點，以免在您不了解該種加密貨幣的詳細背景下，遭到項目方狠狠割了一波韭菜。切記一點，沒聽過的不碰、不懂的也不要碰。
（四）誤餐與線下與群組推廣投資加密貨幣
通常透過線下、群組推廣該加密貨幣的情形下，該加密貨幣是垃圾幣（通常專門用來割韭菜的幣種）機會極高，因此請避免相信任何線下、群組的推銷，一個厲害的項目方所發行的加密貨幣，往往是不需要太多推銷的。
（五）增加加密貨幣知識
如果您對於投資加密貨幣有興趣，請您在投資加密貨幣前，務必先增加加密貨幣知識，尤其是如何檢驗一項加密貨幣項目是否可信、該項目的發想與前景、經營團隊等等，將高度涉及該種加密貨幣的成長與價格，因此，若您想投資某一家密貨幣的ICO，務必要先看該項目的白皮書。
（六）「假戀愛，真騙財」的愛情詐欺
如此老套的詐騙手法也導入加密貨幣！網友剛開始噓寒問暖，慢慢聊入未來的結婚規劃，並告訴您投資加密貨幣或者代收加密貨幣的報酬，讓您看見他的獲益，並給您看投資的線圖或者說服您買加密貨幣試試，讓您小投小賺，嘗到甜頭。
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參、如何加密虛擬貨幣詐騙手法有哪些呢?如何避免被詐騙？
遇到加密貨幣的詐騙時怎麼辦？幣圈律師提醒您遇到詐騙時－「冷」、「查」、「凍」、「報」、「幣」五步驟
一、冷靜
首先，您若疑似遭到詐騙，應該先冷靜下來，若是有接頭的窗口或是對象，也別急著質問對方，避免打草驚蛇。
二、查證
當您冷靜下來後，便可以接著開始查證、搜尋相關的資訊，以及確認窗口跟您說過的談話內容，或是網站上所寫的內容是否屬實，並可透過內政部警政署165 防詐騙專線電話確認是否有相同的詐術，以及您遇到詐騙的機會有多高。若對於疑似詐騙，卻無法確認真假，可以詢問幣圈律師，讓幣圈律師來協助您解惑。
三、凍結
若您確認遭詐騙後，倘您的狀況並非是假交易所詐欺類型（即交易所本身就是詐騙集團架設），且被詐騙的加密貨幣，您可以先查詢對方的電子錢包地址是否有轉出加密貨幣的紀錄（尤其是主流的幾種加密貨幣），並嘗試與交易所聯繫，詢問是否能協助凍結該帳戶。
四、報案
您前往警局報案前，務必攜帶相關的事證，否則案件處理上恐怕會有困難。在加密貨幣詐欺中，通常可能會有匯款單、加密貨幣的轉帳紀錄（俗稱打幣）、對方的電子錢包地址、交易所名稱、社群軟體（如Line、Facebook Message、Instagram、Telegram等等）的對話紀錄、銷售網頁或網站的截圖、項目方發布的白皮書或路線圖（Roadmap）等等。
※若對於遭到詐騙，卻不知道警察會詢問您什麼問題，或是您不知道該如何準備證據，甚至是害怕前往警局，您可以詢問幣圈律師，讓幣圈律師來協助您報案。
五、幣圈律師
加密貨幣詐騙手法繁多因為加密貨幣不是法定貨幣所以存在有一定風險，故使用加密貨幣進行交易必須要多了解清楚其中的法律常識，建議投資前諮詢幣圈律師，確保交易安全。
圈幣律師團隊是全台第一個專為加密貨幣詐騙受害者提供的諮詢平台，讓反洗錢、反詐騙的專業律師團隊來協助您。
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（一）社群網站管理員不會主動聯繫：
社群網站（包括Discord、Twitter、Telegram、Line、Istagram等）的管理員是絕對不會主動聯絡您，即使您今天因為參與特定項目所舉辦的活動，原則上項目方多會以公告方式布告週知，故當有自稱管理員的人主動聯繫您時，就應該要提高警覺。
（二）使用知名交易所與電子錢包
當您要購買加密貨幣、使用加密貨幣時，建議您使用知名的交易所與電子錢包業者，以免您的加密貨幣遇到存的進、領不出，甚至是交易所、電子錢包整個消失的窘境。也許很難置信，據報導，您只要有30萬美金的費用，就能架設一套假以亂真的白皮書、團隊人員、ICO、交易所等等。
（三）加密貨幣投資新手請先以知名加密貨幣開始
如果您是加密貨幣的新手投資人，建議您應該先從知名的加密貨幣作為投資的起點，以免在您不了解該種加密貨幣的詳細背景下，遭到項目方狠狠割了一波韭菜。切記一點，沒聽過的不碰、不懂的也不要碰。
（四）避免相信線下交易或群組促銷：
通常透過線下、群組推廣該加密貨幣的情形下，該加密貨幣是垃圾幣（通常專門用來割韭菜的幣種）機會極高，因此請避免相信任何線下、群組的推銷，一個厲害的項目方所發行的加密貨幣，往往是不需要太多推銷的。
（五）補充加密貨幣知識，任何投資白皮書請聯繫幣圈律師會您把關
請您在投資加密貨幣前，先增加加密貨幣知識，尤其是如何檢驗一項加密貨幣項目是否可信、該項目的發想與前景、經營團隊等等，將高度涉及該種加密貨幣的成長與價格，因此，若您想投資某一加密貨幣的ICO，務必要先看該項目的白皮書。並且十分建議，任何加密貨幣投資白皮書請幣圈律師為您把關，守護您的投資。
三、加密貨幣風四大風險
在我國，目前購買加密貨幣的管道，主要可以透過加密貨幣兌幣所、交易所和場外交易（OTC）三種管道，而前陣子掀起話題的BTM也是一個新興的購買管道。兌幣所有點類似銀行的概念，會有加密貨幣買賣的匯率；交易所是一個加密貨幣的交易平台，可以在上面和別人進行交易，類似於股票的交易平台，由雙方出價磋商進而達成成交；場外交易則是並非透過交易所的方式，而是私下交易或是在專門的平台上進行加密貨幣買賣。
在台灣，加密貨幣的正式名稱為「虛擬通貨」，主管機關傾向認定虛擬通貨是一種類金融商品，買賣交易具有一定的風險，因此我國金融監督管理委員會（金管會）就曾提醒大眾留意購買虛擬通貨的投資風險。
（一）加密貨幣並不是法定貨幣
沒有任何一個國家可以擔保加密貨幣的價值，因此，如何評估您所購買的加密貨幣價值，就是非常重要的。
（二）大多數的加密貨幣投機性強
漲跌的波動大，尤其越不知名或是成交量小的加密貨幣越是如此，容易受到少數人的操縱，因此如何避開被少數人用來炒作的加密貨幣種類，就很重要。
（三）虛擬通貨的交易平台，無論是兌幣所、交易所，可能遭到駭客入侵，進而盜取用戶的資產
此外，有些兌幣所、交易所本身就是詐騙集團所架設。因此，如何審慎挑選合法且正當的兌幣所、交易所就是重要課題。
（四）加密貨幣因為匿名性高、容易移轉，逐漸成為詐騙集團使用的工具
因此跟合法的使用者交易就是非常重要的事，不幫別人代收加密貨幣，也不任意出借自己的帳號或電子錢包，才能確保自己不淪為詐騙集團的幫兇。
加密貨幣因為不是法定貨幣，而是一種類金融商品，所以存在有一定的投資風險，故使用加密貨幣進行交易必須要多了解清楚其中的法律常識，確保交易安全。 最後建議，加密貨幣投資前，建議諮詢全台第一個專為加密貨幣詐騙投資者與受害者提供諮詢的幣圈律師幫您把關與守護，讓反洗錢、反詐騙的專業律師團隊來協助您。
近年來超過２０００件虛擬貨幣詐騙事件不斷，
反洗錢、反詐騙的專業律師團隊了解您的不安，
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