繼虛擬貨幣交易所幣竟（BITGIN）終止個人用戶服務後，3日再度爆發國內前三大合法交易所之一的王牌（ACE）數位資產管理集團前負責人潘奕彰及前團隊成員林婉榆涉詐騙案，台灣虛擬通貨反洗錢協會理事暨「幣圈律師」平台創辦人、律師呂奕賢提醒投資人，留意虛擬貨幣交易風險！
垃圾幣詐騙賺取不當所得！
針對ACE交易所前負責人涉案事件，以「垃圾幣」賺取不當所得，呂奕賢表示，常有不肖人士利用虛擬貨幣投資新手的資訊落差，將完全沒有技術支撐的虛擬貨幣用話術包裝成上市後市值可期的商品，兜售這些未上架的垃圾幣或空氣幣，建議投資人購買前應查看該幣種的發行白皮書，瞭解其價值和目的及背後的技術，並選擇各大交易所有上架的幣種購買，降低投資風險。
幣圈投資教育自媒體幣修學分共同創辦人周律辰指出，特別應留意銷售員一對一推廣尚未上市的幣種做場外交易，即使有簽約保證會上架到交易所，實際上也僅上架而沒有交易量，這類型的線下交易有高機率是詐騙，需提高警覺。
新聞出處：幣圈律師籲留意虛擬貨幣交易風險 (2024/01/08 工商時報 黃于庭)
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虛擬貨幣詐騙的常見手法
詐騙集團會搭建與知名交易所外觀相似的網站或應用程式，宣稱可提供高額回報，吸引投資者將資金轉入。然而，當投資者想要提領時，平台便會以各種理由拒絕，甚至直接消失。
- 假客服詐騙
詐騙者假扮交易所客服，以帳戶異常、資金凍結等理由，要求受害者支付額外費用才能解鎖資產，實則藉機騙取泰達幣。
- 社交媒體詐騙
詐騙者透過社群平台假冒投資專家或知名人士，吸引受害者加入投資群組，進一步誘導購買泰達幣並匯入指定地址。一旦匯款，對方即刻失聯，導致受害者血本無歸。
- 朋友或家人詐騙
詐騙者可能駭入受害者的親友社群帳戶，假借急需資金的名義，要求轉帳泰達幣。一旦受害者匯款，才發現對方的帳號已遭盜用。
如何降低虛擬貨幣交易風險？
確認交易平台真偽
選擇知名且受監管的交易所，如Binance、Coinbase、OKX等，避免使用來路不明的平台，並透過官方網站或App Store下載交易應用程式，勿點擊來路不明的連結。
- 多方查證
在轉帳前，透過多個管道確認對方身分，尤其是涉及大額交易時；若懷疑遭遇詐騙，可搜尋該投資機構或平台是否曾有詐騙紀錄。
- 核對客服身分
若接到交易所客服來電或訊息，應直接透過官方網站聯繫客服確認，且務必記得交易所不會主動聯繫用戶索取帳號密碼或要求支付額外費用。
- 提高安全意識
不輕信社群媒體上的投資建議，若有人自稱專家或提供「穩賺不賠」的投資機會，應提高警覺，且勿向任何人提供交易所帳號密碼或錢包私鑰。
- 啟用雙重驗證（2FA）
在交易所帳戶與錢包開啟Google驗證器或簡訊驗證，提高帳戶安全性。
延伸閱讀：我被詐騙了！這 7 招虛擬貨幣詐騙自救方法看過來！
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遇到虛擬貨幣詐騙怎麼辦？
如果不幸遇到虛擬貨幣詐騙，應立即採取以下行動：
- 保持冷靜並收集證據
保存所有對話紀錄、交易明細、對方的錢包地址與聯繫方式，以便後續報案使用。
- 向警方報案
可撥打165反詐騙專線或110報警，提供完整資料協助調查。
- 聯繫交易所
若詐騙交易發生在交易所內，可聯繫該平台客服請求凍結對方帳戶。
- 諮詢專業律師
幣圈律師－呂奕賢律師的幣流追蹤團隊可協助追蹤資金流向，增加追回資金的可能性。
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為了避免二次詐騙，您可以至法務部律師查詢系統查詢＂呂奕賢＂，即可確認幣圈律師－呂奕賢律師的電話資訊，並可撥打該支電話予本所即可確認真偽。
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