最近炒得沸沸揚揚的ACE王牌交易所詐騙洗錢案，旗下「阿福錢包」勾詐團洗錢金額竟高達330億元！警方查出虛擬貨幣實體店其實就是和詐團集團勾結、擔任洗錢水房角色，許多民眾遭騙投資後到實體店面收下現金、以「A+Card」系統後端儲值給遭騙民眾，民眾見到錢包內有虛擬貨幣信以為真！
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ACE王牌交易所勾結詐團賣垃圾幣案
根據CTWANT新問記者報導：ACE王牌交易所勾結詐團賣垃圾幣案越滾越大，包括前創辦人潘男、公司負責人知名律師王男全遭逮，旗下公司接連被抄，台中市刑大2022年底破獲假幣商詐欺集團案，分析案件時發現有虛擬貨幣實體門市涉詐，共同點均為使用「A+CARD」及「Alfred Wallet」，追查時發現該應用程式及儲值卡與ACE王牌交易所密切相關，甚至以合法掩護非法的方式，詐騙或洗錢不法金流高達330億元。警方目前已經逮捕26人其中6名遭羈押禁見。
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ATM的現金存款上限成破案關鍵之一
整起事件後續因為被害人無法將加密貨幣從交易所中領出，驚覺上當後才報警。報導中也提到，全案目前共計有162名被害人，其中一對退休的張姓夫婦，在短短3個月內就被騙走1億多，整體受害金額高達3億4236萬2377元。
而後續警方也掌握到，台中逢甲商圈的「馬團斯」實體門市中，一名廖姓員工在每次收到被害民眾的現金後，為了避免臨櫃存入大量金錢遭到關切，因此選擇前往距離公司不遠的銀行ATM，直接透過ATM進行存款。
未料ATM的現金存款也是有上限，廖姓員工的大筆存款反而5度觸發警戒，銀行行員每次都將其請入銀行內臨櫃辦理存款業務。但廖姓員工的詭異行為也因此讓銀行注意到，此事也因此成為破案的關鍵之一。
文章參考：避免櫃員關切！ACE交易所員工ATM存款「存到爆」5度示警反引銀行關注
遇到虛擬貨幣詐騙該怎麼辦？
現今市場上有非常多的投資管道，除了常見的股票、ETF，虛擬貨幣也是許多年輕族群喜歡研究的投資項目之一，也因如此市場上藏著許多非法的詐騙集團，以各種不同的方式讓投資客相信投入大筆資金，最後都因無法將加密貨幣從交易所中領出才驚覺出問題。
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