泰達幣詐騙案例!詐騙金額竟高達千萬元!

Tether fraud case

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泰達幣詐騙案例一直是虛擬貨幣詐騙裡常出現的幣別之一,該次案件警方偵查將近半年,在短短5個月裡面,不法所得高達4千多萬!而受騙人數也高達50名,今天就帶各位一起看該起真實詐騙案例!

虛擬貨幣平台詐騙追回案例

該起泰達幣詐騙案例中,其中一個集團的陳姓主嫌組水房及車手集團,替柬埔寨的詐騙集團機房轉帳及提領贓款,以投資泰達幣為由,將被害人的虛擬貨幣錢包權限開給自己,再私下將錢轉走,半年騙走高達4千萬元,其中1名金融業退休女主管被騙1千1百萬元。而該起案例最後逮捕176名嫌犯,

文章出處:奇摩新聞-李豫翰、陳聖翰、林東銘 台北報導-又是泰達幣詐騙! 金融業退休女主管被騙1100萬

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虛擬貨幣詐騙手法防範!

近年來虛擬貨幣詐騙案例層出不窮,受害者也不斷的在增加,而在處理過程中最常遇到的手法分為以下幾點:

  • 利用美女、帥哥的照片,尋找適合詐騙的受害者
  • 早晚噓寒問暖,找尋彼此取暖認同感,並營造未來夢,獲得受害者信任
  • 以高獲利、快速回利的噱頭吸引受害者,並先給予受害者一點獲利甜頭,讓受害者相信可以高獲利及短時間回收
  • 當受害者大額投資時,發現無法再將裡頭的獲利提出或是僅能少部分領出,向客服人員反應後,往往得到要再額外付出高額的擔保金或手續費等金額。
  • 交易平台網頁與APP消失、客服消失、帥哥美女消失。

遇到虛擬貨幣詐騙的5大步驟

  1. 聯繫內政部警政署165全民防騙諮詢專線
  2. 準備好所有相關資料(包含完整金流資料、詐騙平台網址、對話等截圖,資料越完整越好)
  3. 到警察局報案做筆錄
  4. 等待警員聯絡(可使用報案案號,在警政署受理案件查詢網站上查詢進度)
  5. 尋找專業律師諮詢 (與警方同步進行,提高破解的可能性)

延伸閱讀:2024虛擬貨幣詐騙案例:防範六大類詐騙手法

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虛擬貨幣因為不是法定貨幣,而是一種類金融商品,所以存在有一定的投資風險,故建議您使用虛擬貨幣進行交易時,必須要多了解清楚其中牽涉的法律問題,以確保您的財物安全,更避免誤觸法網。

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參考資料

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呂奕賢律師

呂奕賢律師具壹灣大學士、
政治大學法碩士資格,

專長領域 : 公法訴訟、公司商務案件及不動產案件等訴訟,現為多家企業公司之法律顧
問。同時,呂奕賢律師因對於金融領域亦有所深入研究,而受當時銀行局之詹庭禎局長邀請而至該局進行講課。

呂奕賢律師曾辦理不少重大爭議案件
(京華城案、美河市案等),
也曾處理過浮洲合宜住宅案件,有辦理訴願、民事訴訟、刑事訴訟、強制執行相關經驗。

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