虛擬貨幣平台ACE王牌交易所,詐騙手法大公開!金額竟高達22億元!

ACE王牌交易所詐騙

知名虛擬貨幣交易平台ACE王牌交易所詐騙案,終於在近日完成調查,根據報導指出有超過1200名投資者受害,損失高達近8億元!其中洗錢金額更達22億元。台北地檢署已對ACE王牌交易所創辦人潘奕彰、著名律師王晨桓等32人提出起訴,最高可判處20年有期徒刑。

虛擬貨幣平台,ACE王牌交易所詐騙過程公開!

據檢方調查顯示,主嫌林耿宏與幣圈網紅潘奕彰所販售的虛擬貨幣,包括被稱為「垃圾幣」的魔券幣等,其成本低廉且缺乏市場前景。這兩人卻成立了「ACE王牌交易」和「ProEx交易所」虛擬貨幣平台,聲稱這些「垃圾幣」將來會成為市場熱門的虛擬貨幣。

他們甚至找來知名律師王晨桓編寫了內容不實的虛擬貨幣白皮書,以便讓虛擬貨幣能夠兌換實體商品或服務。同時他們透過直銷團隊來推銷這些虛擬貨幣,在大眾對虛擬貨幣不太了解的情況下,利用網路散布不實新聞並操縱貨幣價格,從而詐騙了超過1200人,詐騙了將近8億元。

檢警推測這些款項來自於詐騙虛擬貨幣和區塊鏈產品所得,他們將這些犯罪所得分批藏匿在雙北市的多個據點,或者用於在宜蘭購買地產,以此來掩蓋其來源。

ACE王牌交易所詐騙一案,不法所得金額至少22億元,其中已查扣到約8億元的現金、虛擬貨幣,以及名車麥拉倫、賓士各1輛。

文章參考:風傳媒:侯詠晴 2024-04-26 -「垃圾幣」坑殺1200人!ACE王牌交易所「詐騙洗錢22億」手法曝…32人最高恐判20年

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虛擬貨幣平台詐騙案偵查終結

根據組織犯罪、加重詐欺、洗錢等罪名,檢方對涉案的32人提出起訴。其中詐騙團夥的主要成員林耿宏、潘奕彰等4人利用其專業知識和個人影響力,聯手欺騙民眾,嚴重危害社會經濟秩序,這些人在犯罪後還一再否認所作所為,因此檢方要求對他們判處20年以上的重刑。

而律師王晨桓身為知名律師事務所的所長,竟然勾結不法分子參與犯罪活動,個人獲利高達4300萬元。更為嚴重的是,他在犯罪後竟然還阻礙檢警機關的調查,並與同為律師的妻子洩漏了調查機密。因此檢察官要求對他判處12年以上的有期徒刑。

延伸閱讀:2024虛擬貨幣詐騙案例:防範六大類詐騙手法

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現今市場上有非常多的投資管道,除了常見的ETF、股票、虛擬貨幣也是許多年輕族群喜歡研究的投資項目之一,更有許多違法的虛擬貨幣平台在市面上流串,也因如此市場上藏著許多非法的詐騙集團,以各種不同的方式讓投資客相信投入大筆資金,最後都因無法將加密貨幣從交易所中領出才驚覺出問題。如果真的遇到詐騙也別緊張,收集好手上的證據並提交給警察,同時詢問經手許多虛擬貨幣案件的呂奕賢律師協助您!

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參考資料

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呂奕賢律師

呂奕賢律師具壹灣大學士、
政治大學法碩士資格,

專長領域 : 公法訴訟、公司商務案件及不動產案件等訴訟,現為多家企業公司之法律顧
問。同時,呂奕賢律師因對於金融領域亦有所深入研究,而受當時銀行局之詹庭禎局長邀請而至該局進行講課。

呂奕賢律師曾辦理不少重大爭議案件
(京華城案、美河市案等),
也曾處理過浮洲合宜住宅案件,有辦理訴願、民事訴訟、刑事訴訟、強制執行相關經驗。

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