知名虛擬貨幣交易平台ACE王牌交易所詐騙案，終於在近日完成調查，根據報導指出有超過1200名投資者受害，損失高達近8億元！其中洗錢金額更達22億元。台北地檢署已對ACE王牌交易所創辦人潘奕彰、著名律師王晨桓等32人提出起訴，最高可判處20年有期徒刑。
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虛擬貨幣平台，ACE王牌交易所詐騙過程公開！
據檢方調查顯示，主嫌林耿宏與幣圈網紅潘奕彰所販售的虛擬貨幣，包括被稱為「垃圾幣」的魔券幣等，其成本低廉且缺乏市場前景。這兩人卻成立了「ACE王牌交易」和「ProEx交易所」虛擬貨幣平台，聲稱這些「垃圾幣」將來會成為市場熱門的虛擬貨幣。
他們甚至找來知名律師王晨桓編寫了內容不實的虛擬貨幣白皮書，以便讓虛擬貨幣能夠兌換實體商品或服務。同時他們透過直銷團隊來推銷這些虛擬貨幣，在大眾對虛擬貨幣不太了解的情況下，利用網路散布不實新聞並操縱貨幣價格，從而詐騙了超過1200人，詐騙了將近8億元。
檢警推測這些款項來自於詐騙虛擬貨幣和區塊鏈產品所得，他們將這些犯罪所得分批藏匿在雙北市的多個據點，或者用於在宜蘭購買地產，以此來掩蓋其來源。
ACE王牌交易所詐騙一案，不法所得金額至少22億元，其中已查扣到約8億元的現金、虛擬貨幣，以及名車麥拉倫、賓士各1輛。
文章參考：風傳媒：侯詠晴 2024-04-26 －「垃圾幣」坑殺1200人！ACE王牌交易所「詐騙洗錢22億」手法曝…32人最高恐判20年
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虛擬貨幣平台詐騙案偵查終結
根據組織犯罪、加重詐欺、洗錢等罪名，檢方對涉案的32人提出起訴。其中詐騙團夥的主要成員林耿宏、潘奕彰等4人利用其專業知識和個人影響力，聯手欺騙民眾，嚴重危害社會經濟秩序，這些人在犯罪後還一再否認所作所為，因此檢方要求對他們判處20年以上的重刑。
而律師王晨桓身為知名律師事務所的所長，竟然勾結不法分子參與犯罪活動，個人獲利高達4300萬元。更為嚴重的是，他在犯罪後竟然還阻礙檢警機關的調查，並與同為律師的妻子洩漏了調查機密。因此檢察官要求對他判處12年以上的有期徒刑。
遇到虛擬貨幣詐騙該怎麼辦？
現今市場上有非常多的投資管道，除了常見的ETF、股票、虛擬貨幣也是許多年輕族群喜歡研究的投資項目之一，更有許多違法的虛擬貨幣平台在市面上流串，也因如此市場上藏著許多非法的詐騙集團，以各種不同的方式讓投資客相信投入大筆資金，最後都因無法將加密貨幣從交易所中領出才驚覺出問題。如果真的遇到詐騙也別緊張，收集好手上的證據並提交給警察，同時詢問經手許多虛擬貨幣案件的呂奕賢律師協助您！
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