虛擬貨幣詐騙手法有哪些?販賣垃圾幣這 1 種最常見!

虛擬貨幣詐騙手法

在虛擬貨幣詐騙手法中,利用民眾對於虛擬貨幣的不了解,將垃圾幣、空氣幣銷售給民眾是詐騙集團常用的方式,而什麼是垃圾幣、空氣幣?案例又有哪些?今天就用幣圈律師實際處理過的案例,帶大家來解析販賣垃圾幣、空氣幣的詐騙手法。

(關於虛擬貨幣詐騙,幣圈律師使用專業的視角為您解密,您可以看看這些法院案例:虛擬貨幣詐騙-各法院範例)

壹、什麼是垃圾幣、空氣幣?

簡單來說,垃圾幣跟空氣幣就是「沒有任何任何技術、產品、商業模式支撐的虛擬貨幣」,因此這些幣種的價值建立在於投資人的炒作,一旦領頭的投資人或是巨鯨退出,這些幣種往往會面臨巨大的跌幅,進而造成追高的投資人受到巨大的損失。

這些垃圾幣跟空氣幣因為價值低,所以詐騙集團容易就能大量購入,且現在發行一種新的虛擬貨幣(俗稱發幣)亦不困難,Google chrome 甚至有擴充功能是可以發幣,比起後續可以騙得的金額,發幣所需要的成本實在不高,大概新台幣幾萬元即可,但卻可以騙得數百萬、數千萬,甚至是數億的金額,因此也有許多詐騙集團自行發這些垃圾幣、空氣幣。 詐騙集團在販售垃圾幣、空氣幣時,會將這些幣種跟一些科技、技術或是產品作連結,像是普洱幣、冬蟲夏草幣、茶磚幣、5G幣、某特定藝術品的虛擬貨幣等等,這些科技、產品都是現在人所注重的,而且市場極大,也因此讓不懂虛擬貨幣、不知道如何查證的民眾覺得這些虛擬貨幣很厲害、很有前途,進而將金錢投入這些垃圾幣、空氣幣中。

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貳、虛擬貨幣詐騙手法實際案例

一開始,詐騙集團成員會以各種光鮮亮麗的身分出現在各種社群網站裡,像是Facebook、Instagram、TIKTOK…等,接著在自己的個人頁面或是限時動態放上吸引民眾目光的照片,可能是坐在名車的駕駛座上、可能是滿桌或滿床的現金、名牌包、名牌手錶,讓民眾感到羨慕忌妒恨,同時在上面註記:「想知道如何跟我一樣嗎?立即回覆」、「想知道數錢數到手抽筋是什麼感覺嗎?立即回覆」,又或是提供幾個選項讓民眾選擇。

當民眾回覆後,這些詐騙集團成員便會要求民眾提供一些個人資訊,例如職業、年紀、投資目的等等;而之所以要問這些問題,是因為詐騙集團希望挑一些生活背景單純、職場環境單純的投資人下手,像是護理師、老師等等。

之後,詐騙集團成員便開始向民眾攀談,並表示自己是虛擬貨幣專業投資人、投顧老師、操盤手,在全國各地都有開班授課,有很多學生等等,接著開始表示投資、建立資產配置很重要等的話語,讓民眾相信並建立信任感;隨後,詐騙集團成員便會推薦民眾可以投資虛擬貨幣,而現在自己手上就有推薦的幣種,如果民眾有意願投資,可以販售給民眾,有些詐騙集團成員更會煞有其事的說哪些幣種分配多少資金、作資產配置,讓民眾覺得這個「老師」真的很專業。而如果民眾有意願投資,但是沒有錢,這些詐騙集團甚至可以幫民眾介紹銀行行員進行貸款,也會提醒民眾在回答貸款目的或是提領金錢目的時要回答是「裝修」、「購買家具」等與投資虛擬貨幣不相關的答案。

當民眾真的投資後,這些詐騙集團也會跟投資人說:「買了就好好留著,等到這些幣種在一些交易所上市後,一定會大漲,到時候就可以賣掉,大賺一筆!」、「現在這些幣種就相當於儲蓄一樣,要好好持有,這些幣的價值會增長。」等話術讓民眾安心。 然而,這些垃圾幣、空氣幣可能永遠都無法等到在交易所上架的那天,或是詐騙集團可能自行建設了一個假交易所,又或是詐騙集團可能跟某些不知名、有高度詐騙疑慮的交易所合作,讓這些幣種在這些交易所上架,但上架沒多久後,價格便跌破了一開始發行的價格,甚至是無法將賣得的金額提領出,導致民眾血本無歸,辛苦的血汗錢成為詐騙集團揮霍的資金。

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參、後記

由於這類銷售垃圾幣、空氣幣的方式,詐騙集團成員勢必要跟民眾有接觸、甚至是見面,因此容易累積證據,每次見面、通話至少都要錄音,甚至招到詐騙後,也能引誘詐騙集團成員出洞、收集證據,若處理得當,其實拿回自己的血汗錢不是沒有可能。

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參考資料

呂奕賢律師
呂奕賢律師

呂奕賢律師具壹灣大學士、
政治大學法碩士資格,

專長領域 : 公法訴訟、公司商務案件及不動產案件等訴訟,現為多家企業公司之法律顧
問。同時,呂奕賢律師因對於金融領域亦有所深入研究,而受當時銀行局之詹庭禎局長邀請而至該局進行講課。

呂奕賢律師曾辦理不少重大爭議案件
(京華城案、美河市案等),
也曾處理過浮洲合宜住宅案件,有辦理訴願、民事訴訟、刑事訴訟、強制執行相關經驗。

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