詐騙集團一般都是透過製造假的交易平台（如兌幣所、交易所、交易網站等）或者發行假的APP，透過行銷或是傳假連結等方式，讓投資人進入網站或是下載APP，並進一步騙取投資人的金錢或個資，同時，投資人若不小心，也可能會成為幫助詐騙集團騙取他人金錢或是洗錢的幫兇。
現在許多社群媒體、社交平台、社交軟體等，上面都充滿著虛擬貨幣詐騙網站，他們運用廣告詐騙、交友詐騙、投資詐騙或募款詐騙等等，受害者除了金錢損失外，可能也被欺騙感情、騙色，甚而造成受害者永久的信用損失。
目錄
虛擬貨幣詐騙網站如何運作？如何分辨真假？
1、詐騙者會建詐騙者會仿造知名的虛擬貨幣交易所或網站，製作出仿冒的網站或虛假的加密貨幣錢包，若不用心檢查，難以發覺異樣，用以欺騙投資者立假交易平台或山寨版加密貨幣錢包來詐騙受害者，難以分辨。
2、詐騙者會偽造虛假的交易紀錄、獲利，或是偽造出多名人推薦的假象，並給自己冠上專業投資顧問、老師等名義，以博取投資者的信任，引誘受害者投入更多資金。
以下為假自由時報新聞與假Youtube導入假交易所進行詐騙：
謠言終結站》指揮官陳時中教投資？ 查核平台：詐騙 – 生活 – 自由時報電子報 (ltn.com.tw)
3、詐騙網站會利用投資者投機心態，先讓你賺取小筆金額，認為該網站正常運作，是個合法正當的網站。
4、假錢投當您想從網站或平台提取虛擬貨幣或是現金（俗稱出金）時，以不同名目藉口告知你無法提款，甚至要求您要提供擔保金、手續費等。資收益繼續成長時，引誘更多投資進去。
5、讓您聯絡其他詐騙同夥，同夥會以不同的名義出現在您的面前，再藉由話術讓您投入更多資金。
6、當您驚覺時，發現已遭受詐騙，一分錢都無法提領回來。
虛擬貨幣 詐騙網站如何避免詐騙？五大建議避開虛擬貨幣 詐騙網站
虛擬貨幣 詐騙網站，一般會在網路上先用各種虛假的身分，如投顧老師、帶單老師、專業投資人、有錢人、帥哥美女等等，透過在社群網站（如Discord、Twitter、Telegram、Line、Istagram等）、交友軟體或網站張貼存摺餘額、電子錢包餘額、名車、名錶、名牌包、甚至是與大筆現金的合照，吸引您與他互動（如留言區出現許多人打「+1」或是「想了解」），這些人便會主動聯繫您。
一開始會先請您提供個人資料、行業、投資目的等等，確認完後，如果認定您是不錯的「肥羊」，便會開始向您噓寒問暖，並等和您套好交情後，向您介紹特定的虛擬貨幣交易平台（如兌幣所、交易所、交易網站等等），表示在該交易平台上進行交易、質押、借貸等等，可以獲得巨大報酬，但當您投入大額資金時，卻無法提領虛擬貨幣或是現金（俗稱出金），詢問交易所，交易所要求您先提交多少%的現金或虛擬貨幣才能提領，但最後就算提交多少金額，都無法出金，最後血本無歸。
避免被虛擬貨幣 詐騙網站詐騙五大建議不藏私，整理如下：
- 仔細檢查網址，確認是否為真正的網站，並確認是否為安全連線。同時，至CoinMarketCap、CoinGecko等網站，確認該交易網站是否安全。
- 避免從Google Play Store和Apple App Store等官方平台以外的網站下載應用程式並執行安裝；同時，由於Google Play Store和Apple App Store是開放式平台，所以也可能遭不肖人士上傳內含惡意程式的APP，因此安裝前也要謹慎確認。
- 詐騙集團會假冒官方的名義，發送簡訊或是電子郵件給您，使您點選訊息內的網址，以此導向您到虛假的網站，進一步要求您登入，在您登入而輸入帳號密碼時，便能盜取您的帳號及其內的資產。
因此，當您發現您使用的網站或電子錢包更新時，如果有發現任何可疑的行為，如明明已經登入了，卻又要您再登入一次、明明先前不需要登入，這次卻要重新登入等等，很有可能您已經連線到虛假網站，要立刻停止使用該應用程式或網站，並且立即移除或離開。 - 詐騙集團會假冒官方的名義，發送簡訊或是電子郵件給您，使您點選訊息內的網址，以此導向您到虛假的網站虛擬貨幣的網站或程式如果經您的瀏覽器或是防毒軟體偵測而有任何合法性、風險性的問題時，可能您使用到了詐騙網站或是城市，請您必須立刻停止使用並且移除該程式或離開該網站。
- 虛擬貨幣的網站或程式如果經您的瀏覽器或是防毒軟體偵測而有任何合法性、風險性的問題時，可能您使用到了詐騙網站或是城市，請您必須立刻停止使用並且移除該程式或離開該網站。
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避免虛擬貨幣網站詐騙四原則
1、只用知名的虛擬貨幣交易平台、兌幣所、交易所等網站服務。
2、只從官方管道獲得訊息或下載、開啟相關檔案。
3、不要過度貪心，天下沒有白吃的午餐；務必記得：「高報酬高風險」。
4、千萬別下載不明軟體程式或點選不明網站，釣魚網頁會仿造真正的網站，要你輸入帳號密碼，藉此獲知您的帳號、密碼及安全詞等，以駭進您的電子錢包盜取虛擬貨幣。
對於虛擬貨幣詐騙的領域若還想要進一步了解，避免遭受詐騙求助無門的情形發生，也歡迎持續關注幣圈律師所分享的文章，我們會定時與您分享虛擬貨幣詐騙常見手法、案例、以及怎麼辦的等等知識。
虛擬貨幣因為不是法定貨幣，而是一種類金融商品，所以存在有一定的投資風險，故使用虛擬貨幣進行交易必須要多了解清楚其中的法律常識，確保交易安全。
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