虛擬貨幣場外交易容易遇到詐騙嗎? 1 分鐘告訴你

幣安

虛擬貨幣場外交易容易遇到詐騙嗎? 虛擬貨幣場外交易確實存在遇到詐騙的可能,因此無論是幣商還是消費者,都應該要知道風險在哪,本文幣圈律師將告訴你虛擬貨幣場外交易詐騙是如何運行的,以及遇到詐騙後該如何自保。

虛擬貨幣場外交易是什麼?

詐騙的前提都是建立在信息不對等之上,想要避開詐騙,那麼在投資前就應該盡量了解虛擬貨幣場外交易是什麼。

所謂的場外交易就是不在交易所中進行交易,而虛擬貨幣場外交易就是不在虛擬貨幣交易所內進行的虛擬貨幣交易,而是透過與幣商直接買賣的私下交易。

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貳、虛擬貨幣場外交易的 3 個優勢

虛擬貨幣場外交易主要有以下 3 個優勢:

1.私密性

不經過虛擬貨幣交易所的交易具有較高的匿名性,交易對象及網路搜尋者無法透過地址查知該電子錢包所有人之個人資訊。

2.定價交易

在交易所中進行的交易是透過掛單、電腦搓合完成的,而場外交易則是依據雙方的協商定價交易,不會受到其他交易影響價格。

3.價格較優

通常在虛擬貨幣場外交易上,幣商為了提高自己的優勢,且交易所可能會提高一點成交價以獲得更高利潤,因此就讓幣商能提供虛擬貨幣價格通常比交易所來的漂亮。

參、虛擬貨幣場外交易的風險

虛擬貨幣的交易所因為受到政府監管,通常在洗錢防制及打擊資恐等相關政策上作的較為全面,但虛擬貨幣場外交易通常較少願意接受政府監管,因此洗錢防制及打擊資恐等相關政策較為忽視,交易安全性完全建立在雙方的信任及彼此瞭解上。

肆、虛擬貨幣場外交易詐騙如何分辨? 3 點教你預防詐騙

虛擬貨幣場外交易詐騙如何分辨?詐騙無所不在,虛擬貨幣場外交易也不例外,以下 3 點教你預防詐騙:

  1. 避免代理人前來

虛擬貨幣場外交易的詐騙手法中,最常遇到的就是三角詐欺,詐騙集團分別跟消費者和幣商聯繫,一方面跟消費者說自己是賣家,一方面跟幣商說自己是買家,把消費者和幣商約到同一地點後,在交易前跟雙方說自己有急事、不舒服等藉口,會請朋友、家人等代理人到場。通常這類型的藉口,高達九成以上都是詐騙。

2. 注意虛擬貨幣的真偽

虛擬貨幣場外交易的另外一種詐騙手法大公開!如果是經常使用場外交易的消費者務必注意。法定貨幣有偽鈔、偽幣的概念,虛擬貨幣同樣也有;詐騙集團自行發行虛擬貨幣,但將該虛擬貨幣的名稱命名成跟市面上流通的虛擬貨幣同樣名字,如果你是用非交易所的電子錢包接收虛擬貨幣,可能就會因此接收到假的虛擬貨幣。

3. 如果不放心,請使用合法交易所

虛擬貨幣場外交易的詐欺案件層出不窮,因此避開虛擬貨幣場外交易詐騙的方法,最一勞永逸的就是使用知名、有公信力且合法的交易所,在政府監管下,幾乎不會發生以上問題,保證每一筆交易的確實執行,比起私人交易遇上詐騙的機率將會大大減少!

虛擬貨幣場外交易詐騙知道如何分辨了,但百密一疏,下文將告訴你遇到虛擬貨幣場外交易詐騙該如何自保。

伍、遇到虛擬貨幣場外交易詐騙怎麼辦?教你 3 招自救

儘管已經百般注意,若還是 遇到虛擬貨幣場外交易詐騙怎麼辦?不要慌張, 3 招教你自救:

1.即時止損,發現疑似遇到虛擬貨幣交易詐騙後應該立即停止交易,若是有提供密碼等資訊應即時更改。

2.留存證據,虛擬貨幣場外交易多在網路先行聯繫,因此通常會留有相關訊息,應盡可能截圖、留下交易紀錄,以便後續追償

3.尋求專業人士協助,遇到詐騙應該要及時報警或是尋找律師,透過法律程序才能追討成功

遇到虛擬貨幣場外交易詐騙怎麼辦?詐騙防不勝防,若是遇到了虛擬貨幣詐騙,應該即時尋求專業人士協助,越快採取行動越能保護自己。

幣圈律師是台灣少有的專門處理虛擬貨幣相關案件律師,隨著虛擬貨幣交易的興起,衍生不少相關的爭議事件,政府為此也訂立了相關法律規範,幣圈律師有豐富的處理虛擬貨幣法律案件經歷,歡迎聯繫幣圈律師進行法律諮詢,保障自己的權益刻不容緩。

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虛擬貨幣因為不是法定貨幣,而是一種類金融商品,所以存在有一定的投資風險,故建議您使用虛擬貨幣進行交易時,必須要多了解清楚其中牽涉的法律問題,以確保您的財物安全,更避免誤觸法網。

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參考資料

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呂奕賢律師

呂奕賢律師具壹灣大學士、
政治大學法碩士資格,

專長領域 : 公法訴訟、公司商務案件及不動產案件等訴訟,現為多家企業公司之法律顧
問。同時,呂奕賢律師因對於金融領域亦有所深入研究,而受當時銀行局之詹庭禎局長邀請而至該局進行講課。

呂奕賢律師曾辦理不少重大爭議案件
(京華城案、美河市案等),
也曾處理過浮洲合宜住宅案件,有辦理訴願、民事訴訟、刑事訴訟、強制執行相關經驗。

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