虛擬貨幣詐騙集團，隨著虛擬貨幣及NFT興起的狂潮，也將詐騙手法與之結合。許多詐騙集團利用假的虛擬貨幣交易平台誘騙投資者入金或騙取電子錢包的帳號密碼；虛擬貨幣因為去中心化、隱匿性高、難追蹤等特點，容易被詐騙集團利用。
目錄
壹、虛擬貨幣的詐騙集團會有哪些手法呢？如何提早預防呢？
一、虛擬貨幣的詐騙集團六大主要詐騙手法
虛擬貨幣 詐騙集團利用民眾想快速賺錢、情感依附等弱點，因此受騙的被害者不分年紀、學經歷與社經地位，往往防詐騙觀念不足而受騙。面對疑似詐騙的手法時，切記「冷靜」、「勿貪」、「查實」、「報警」、「聯繫幣圈律師」五道詐騙防火牆。
什麼是虛擬貨幣詐騙呢？在這篇文章當中有進一步的分享：
什麼是虛擬貨幣詐騙？避免虛擬貨幣 詐騙5原則！
（一）最熟悉的陌生人
說服受害者匯款投資或使用假交易平台購買虛擬貨幣，在交友網站、交友軟體、Facebook或是Instagram上溫馨送暖，利用俊男美女欺騙受害者，並宣傳可快速獲利，透過獲利的截圖、假趨勢圖來取信被害人，先鼓勵受害人匯款或是用假交易平台小筆投資，並給予小回饋，等到受害人大筆投資以後，最後只看見帳面上豐沛的獲利，要提出獲利卻萬般受阻，被要求需要再付稅金、保證金或是手續費，才驚覺被騙。
（二）虛假的ICO籌資
首次貨幣發行（Initial Coin Offering，簡稱ICO），是類似首次公開募股（Initial Public Offering，簡稱IPO）的募資、融資行為。以ICO籌措資金的方式，在虛擬貨幣領域極為常見，但投資人因此慘遭詐騙、「割韭菜」的案例也不勝枚舉。詐騙集團提供假的白皮書、假的經營團隊、假的技術等，並透過社群媒體、行銷方式等炒作知名度，引誘投資人將資金投入，進而詐騙吸金。
（三）混合傳統式詐騙
例如交友軟體認識帥哥美女認識，編織未來夢，聲稱要給受害者的禮物卡在海關，要付運費，又或是家人生病、發生意外而急需用錢等等，請受害者以虛擬貨幣匯至詐騙集團的電子錢包，等到帥哥美女消失時，受害者才發現受騙了。
（四）龐氏騙局
透過高額的投資分潤，來吸引投資人投入金錢，但事實上，並沒有一個真正的產品、有價值的技術，或是一個商業模式在支撐，因此，最後騙局泡沫時，後進的投資人們損失慘重。
（五）洗錢車手
利用民眾想要工作輕鬆、時數短的心理，或是吸引想要賺取額外收入的民眾，向這些應徵的民眾謊稱要協助公司轉帳，要求民眾提供個人資訊、身分證影本、銀行帳戶、手機代收簡訊代碼，甚至是要求先幫公司墊款採購物品，並表示要匯代墊款，請應徵者提供個人帳戶，但卻在匯款時佯稱多了一個零，請其買虛擬貨幣轉回等等。
（六）不明簡訊、Line投資群或偽造交易所郵件
讓受騙者下載釣魚網站、含有惡意程式的APP，盜取受害者的個資、帳號密碼等，並進一步提領受害者的財物。
如果您有虛擬貨幣的詐騙集團的案件問題，或是陷入虛擬貨幣詐騙的圈套，不用慌，面對詐騙集團的養、套、殺也不用怕！讓幣圈律師來教您如何自救及追討損失！
虛擬貨幣詐騙手法百百款，在這篇文章當中，有分享幾種較為常見的手法，你可能有興趣：
虛擬貨幣詐騙手法大解密 ？虛擬貨幣詐騙 6 大手法大公開！
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貳、如何避免被虛擬貨幣的詐騙集團詐騙呢？
高酬金、高報酬及保證獲利是常見的詐騙術語，而詐騙集團甚至利用名人照片、假媒體與Youtube騙取民眾信任，使民眾降低戒心，進而鑄成大錯。
一、幣圈律師提供「避免虛擬貨幣的詐騙集團詐騙五大原則」
（一）群網站（包括Discord、Twitter、Telegram、Line、Istagram等）的管理員是絕對不會主動聯絡
即使您今天因為參與特定項目所舉辦的活動，原則上項目方多會以公告方式布告週知，故當有自稱管理員的人主動聯繫您時，就應該要提高警覺。
（二）使用知名的交易所與電子錢包業者
當您要購買虛擬貨幣、使用虛擬貨幣時，建議您使用知名的交易所與電子錢包業者，以免您的虛擬貨幣遇到存的進、領不出，甚至是交易所、電子錢包整個消失的窘境。也許很難置信，據報導，您只要有30萬美金的費用，就能架設一套以假亂真的白皮書、團隊人員、ICO、交易所等等。
（三）以知名的虛擬貨幣作為投資的起點
如果您是虛擬貨幣的新手投資人，建議您應該先從知名的虛擬貨幣作為投資的起點，以免在您不了解該種虛擬貨幣的詳細背景下，遭到項目方狠狠割了一波韭菜。切記一點，沒聽過的不碰、不懂的也不要碰。
（四）不碰需要推銷、人拉人的虛擬貨幣
通常透過線下、群組推廣該虛擬貨幣的情形下，該虛擬貨幣是垃圾幣（通常專門用來割韭菜的幣種）機會極高，因此請避免相信任何傳銷式、人拉人的推銷，一個厲害的項目方所發行的虛擬貨幣，往往是不需要太多線下、群組、人拉人推銷的。
（五）投資前請多增加虛擬貨幣相關知識，ICO投資項目白皮書請找幣圈律師幫您把關
請您在投資虛擬貨幣前，先增加虛擬貨幣知識，尤其是如何檢驗一項虛擬貨幣項目是否可信、該項目的發想與前景、經營團隊等等，將高度涉及該種虛擬貨幣的成長與價格，因此，若您想投資某一虛擬貨幣的ICO，務必要先看該項目的白皮書。
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二、遇到虛擬貨幣詐騙集團怎麼辦？幣圈律師教您遇到虛擬貨幣詐騙五步驟
（一）第一步：冷靜
首先，您若疑似遭到詐騙，應該先冷靜下來，若是有跟您對接的窗口或是對象，也別急著質問對方，避免打草驚蛇。
（二）第二步：查證與搜尋資料
當您冷靜下來後，便可以接著開始查證、搜尋相關的資訊，以及確認窗口跟您說過的談話內容，或是網站上所寫的內容是否屬實，並可透過內政部警政署165 防詐騙專線電話、網站或是165反詐騙APP確認是否有相同的詐術，以及您遇到詐騙的機會有多高。若對於疑似詐騙，卻無法確認真假，可以詢問幣圈律師，讓幣圈律師來協助您解惑。
（三）第三步：區分狀況，尋求凍結交易所帳戶或銀行帳戶
1、若您確認遭詐騙後，倘您的狀況並非是假交易所詐欺類型（即交易所本身就是詐騙集團架設），且被詐騙的是虛擬貨幣，您可以先查詢對方的電子錢包地址是否有轉出虛擬貨幣的紀錄（尤其是主流的幾種虛擬貨幣），並嘗試與交易所聯繫，詢問是否能協助凍結該帳戶。
2、若您遭詐騙的財物是金錢，記得先在165反詐騙專線報案，提供案情、匯款帳戶及匯款金額，165反詐騙中心會向銀行通報金融機構，啟動圈存機制「黃金救援時間－24小時」，接著您要到警局報案，警方會通知銀行將這個帳戶列為「警示帳戶」而凍結，受害者並可依報案資料追回匯款。
（四）第四步：報案前請蒐證並攜帶所有相關事證和對話截圖
您前往警局報案前，務必攜帶相關的事證，否則案件處理上恐怕會有困難。在虛擬貨幣詐欺中，通常可能會有匯款單、虛擬貨幣的轉帳紀錄（俗稱打幣）、對方的電子錢包地址、交易所名稱、社群軟體（如Line、Facebook Message、Instagram、Telegram等等）的對話紀錄、銷售網頁或網站的截圖、項目方發布的白皮書或路線圖（Roadmap）等等。
若對於遭到詐騙，卻不知道警察會詢問您什麼問題，或是您不知道該如何準備證據，甚至是害怕前往警局，您可以詢問幣圈律師，讓幣圈律師來協助您報案。
（五）第五步：聯繫幣圈律師協助您
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虛擬貨幣目前非法定貨幣，而是一種類金融商品，投資存在各式各樣風險，虛擬貨幣進行交易前必須多了解清楚其中法律常識或請教幣圈律師，確保交易安全。幣圈律師團隊是全台第一個專為虛擬貨幣詐騙受害者提供的諮詢平台，讓反洗錢、反詐騙的專業律師團隊來協助您保護您。
虛擬貨幣因為不是法定貨幣，而是一種類金融商品，所以存在有一定的投資風險，故建議您使用虛擬貨幣進行交易時，必須要多了解清楚其中牽涉的法律問題，以確保您的財物安全，更避免誤觸法網。
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