虛擬貨幣詐騙Dcard之7大熱門詐騙模式

虛擬貨幣詐騙Dcard版上，討論這類新興虛擬貨幣詐騙模式，套路幾乎大同小異但還是許多人受騙，無非先早晚送溫情，投資快速賺錢，給予甜頭再誘以大投資，多種話術，讓受騙者資金只能進不能出，然後消失無蹤。

壹、虛擬貨幣詐騙Dcard版上討論有哪七大詐騙手法呢？很多人受騙嗎？

一、虛擬貨幣Dcard版上大家討論主要七大手法

1、製造假以亂真的交易所，誘使您入金

2、利用空投、質押返利、抽獎、抽白名單等名義

3、冒用名人的名義，或是盜取名人的帳號後，實行詐騙

4、製造假以亂真的電子錢包網站、APP，或是仿冒知名的電子錢包網站、APP，但當您把虛擬貨幣存入該電子錢包時，就無法再提出了

5、沒有任何技術、產品、商業模式支撐的垃圾幣或傳銷幣的首次貨幣發行（Initial Coin Offering，簡稱ICO）詐騙

6、場外交易（Over The Counter，簡稱OTC）、三方交易、第三方平台詐騙

7、假項目詐欺，詐騙集團會提供假的白皮書、假的經營團隊、假的財務報表、假的技術，甚至是搭配假的交易平台，利用投資人搶第一波低價、撿便宜的心態，並透過社群媒體、行銷方式等炒作知名度，引誘投資人將資金投入，進而詐騙吸金；有時會搭配龐式騙局或是老鼠會吸金模式。

二、虛擬貨幣詐騙Dcard中討論大家被虛擬貨幣詐騙幾乎就八套路，換湯不換藥，依然還是很多人受騙

1. 製造假以亂真的交易所，誘使您入金。
2. 製造大頭貼一律是帥哥、美女的照片，不然就是各種炫富、名車、名錶、名牌包等照片，且一開始就噓寒問暖，過不久就進入未來結婚規劃，並稱您為老公、老婆、寶貝等親暱用詞假以亂真的交易所，誘使您入金
3. 由於詐騙集團的聊天人員可能一次要應付很多被害人，因此可能會有講話矛盾的狀況，例如昨天說在台北工作，今天說在台南工作；又或者說自己學歷很高，卻發現看不懂英文或其所宣稱的專業領域資訊等等
4. 對方表示自己是虛擬貨幣投資者，投資虛擬貨幣、空投、質押返利、代收貨款、定存等等
5. 給您看投資線圖、自己的獲利數據等等，說服您買其所推薦的虛擬貨幣或使用其所推薦的虛擬貨幣平台（如兌幣所、交易所、交易網站等等）試試，並在您小額投資時，讓您小投小賺，嘗到甜頭己是虛擬貨幣投資者，投資虛擬貨幣、空投、質押返利、代收貨款、定存等等
6. 當您開始大額投資時，發現無法再將裡頭的獲利提出或是僅能少部分領出，向客服人員反應後，往往得到要再額外付出高額的擔保金或手續費等金額
7. 對方說可以幫您儲值，且有管道可以疏通等等，然後說服您去向親朋好友、銀行、錢莊借貸，持續投資
8. 等你江郎「財」盡，所有的東西都是假的，網站是假的、白皮書是假的、電話是假的、客服是假的，當然，那位寶貝也是假的。

如果您有虛擬貨幣詐騙的煩惱，或是陷入虛擬貨幣詐騙圈套，不用慌！面對詐騙集團的養、套、殺，不要怕！被詐騙了該怎麼辦？幣圈律師來教您如何自救，追討損失！

延伸閱讀　虛擬貨幣詐騙手法

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貳、Dcard版裡的詐騙手法，以下是避免虛擬貨幣詐騙網路投資六個小心：

一、裝熟

沒見過面的網友談未來規劃，且還慫恿您一起投資

二、沒聽過的商品

介紹任何市面上沒有聽過的虛擬貨幣，或是宣稱「下一個比特幣」、「第二個比特幣」等等，很有可能都是詐騙

三、誇大宣稱

宣稱穩賺不賠、高獲利、高報酬、高回饋、優惠價等等，很有可能是詐騙

四、找不到資料

新的交易所，卻找不到任何介紹資訊或團隊資訊，很有可能是詐騙

五、下載管道

任何人介紹的虛擬貨幣交易平台的APP，請確認是否從Apple Store和Google Play下載，並確認下載的用戶數，如果不是來自於Apple Store和Google Play下載，或是下載的用戶數很少，很有可能是假的虛擬貨幣交易平台APP

六、詢求專業協助

疑似詐騙，請上165反詐騙網站看有無類似案例，並馬上洽詢幣圈律師

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參、幣圈律師提醒您遇到虛擬貨幣詐騙「冷」、「查」、「凍」、「報」、「幣」五步驟：

第一步：冷靜

首先，您若疑似遭到詐騙，應該先冷靜下來，若是有跟您對接的窗口或是對象，也別急著質問對方，避免打草驚蛇。

第二步：查證

當您冷靜下來後，便可以接著開始查證、搜尋相關的資訊，以及確認窗口跟您說過的談話內容，或是網站上所寫的內容是否屬實，並可透過內政部警政署165 防詐騙專線電話、網站或是165反詐騙APP確認是否有相同的詐術，以及您遇到詐騙的機會有多高。若對於疑似詐騙，卻無法確認真假，可以詢問幣圈律師，讓幣圈律師來協助您解惑。

第三步：凍結

若您確認遭詐騙後，倘您的狀況並非是假交易所詐欺類型（即交易所本身就是詐騙集團架設），且被詐騙的虛擬貨幣，您可以先查詢對方的電子錢包地址是否有轉出虛擬貨幣的紀錄（尤其是主流的幾種虛擬貨幣），並嘗試與交易所聯繫，詢問是否能協助凍結該帳戶。

第四步：報案

您前往警局報案前，務必攜帶相關的事證，否則案件處理上恐怕會有困難。在虛擬貨幣詐欺中，通常可能會有匯款單、虛擬貨幣的轉帳紀錄（俗稱打幣）、對方的電子錢包地址、交易所名稱、社群軟體（如Line、Facebook Message、Instagram、Telegram等等）的對話紀錄、銷售網頁或網站的截圖、項目方發布的白皮書或路線圖（Roadmap）等等。
若對於遭到詐騙，卻不知道警察會詢問您什麼問題，或是您不知道該如何準備證據，甚至是害怕前往警局，您可以詢問幣圈律師，讓幣圈律師來協助您報案。

第五步：幣圈律師

透過幣圈律師諮詢平台，瞭解您所遭遇的狀況及如何處置的文章。幣圈律師是全台第一個專為虛擬貨幣詐騙受害者提供的諮詢平台，讓全台服務的虛擬通貨專業律師團隊來協助您

虛擬貨幣因為不是法定貨幣，而是一種類金融商品，所以存在有一定的投資風險，故建議您使用虛擬貨幣進行交易時，必須要多了解清楚其中牽涉的法律問題，以確保您的財物安全，更避免誤觸法網。

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延伸閱讀 :　虛擬貨幣詐騙報案、虛擬貨幣詐騙追回

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