2024虛擬貨幣詐欺驚爆──千蕎集團販賣垃圾幣

虛擬貨幣詐欺驚爆

虛擬貨幣詐欺在2024年年初,迎來一個國內幣圈的大事件,即交易所前負責人與千蕎集團合作販賣垃圾幣的事件,就讓幣圈律師──呂奕賢律師(Max律師)協助多位千蕎集團垃圾幣詐欺的案子,來說明千蕎集團的虛擬貨幣詐欺手法。

虛擬貨幣詐欺-什麼是垃圾幣?

垃圾幣是指那些缺乏技術支持產品實體可行商業模式的虛擬貨幣。這些幣種的價值往往僅依賴於投資人的炒作,一旦市場領導者或大投資者撤出,這些幣種的價值很可能暴跌,導致追高買入的投資者蒙受重大損失。

由於這類幣種價格低廉,詐騙團伙能夠輕易地大量購入。目前市場上發行新虛擬貨幣的門檻極低,甚至Google Chrome的擴充功能都提供了這樣的服務。發行垃圾幣的成本相對較低,僅需數萬新台幣,但詐騙者有可能因此詐取數百萬甚至數億的資金。因此許多詐騙團伙選擇自行或與合作夥伴共同發行垃圾幣。

這些詐騙集團在推銷垃圾幣時,常將它們與熱門科技或產品相關聯,如普洱幣、冬蟲夏草幣、茶磚幣、5G幣或特定藝術品的虛擬貨幣等。這些技術和產品在當今市場上極具吸引力,因此容易讓對虛擬貨幣不夠了解或不知如何進行查證的民眾誤認為這些虛擬貨幣具有潛力和價值,進而投入資金。

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幣圈律師實際協助被害者整理幣流的流向圖,快速知悉被害者的幣流流向哪個電子錢包甚至交易所,開啟進一步調查的可能性。

千蕎集團販賣垃圾幣的行為構成何種罪名?

千蕎集團在社群網站如Facebook、Instagram、和TIKTOK上用光鮮亮麗的形象出現,吸引被害者注意。千蕎成員通常在個人頁面或限時動態中發布豪華生活的照片,如名車、現金、名牌包等,伴隨著誘人的文字,如「想知道如何與我一樣成功嗎?留言私訊」以此激發羨慕和好奇心

當被害者回應時,千蕎成員會要求提供個人資訊,如職業、年齡、投資目的等,目的是篩選出生活背景較為單純的目標,例如護士或老師。千蕎成員會自稱是虛擬貨幣投資老師、顧問,聲稱在全國有許多學生,談論投資和資產配置的重要性,引導被害者深信不疑並投資虛擬貨幣。千蕎成員甚至會提供垃圾幣的分配建議,來加深其專業形象。

如果被害者有意投資但缺乏資金,千蕎成員甚至會介紹銀行貸款,並要被害者在申請貸款時隱瞞真實用途,謊稱是為了家庭裝修或購買家具。一旦被害者投入資金,千蕎成員便會用各種話術安撫他們,如「買了就耐心等待價值上升」或「這些幣種將來會升值」。

然而這些垃圾幣通常無法在交易所上市、在假交易所上架,或與交易所合作上架,然因本身沒有價值,導致上架時,這些幣種價格急劇下跌,被害者最終無法提取他們的資金,或是只能取得少部分資金,從而蒙受巨大損失。

而千蕎集團這種垃圾幣手法,已經構成刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺罪及組織犯罪防制條例第3條第1項之罪,目前呂奕賢律師協助的案件,也已經有好幾件案件成功起訴;目前法院也已有相關判決(尚未定讞)。

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虛擬貨幣因為不是法定貨幣,而是一種類金融商品,所以存在有一定的投資風險,故建議您使用虛擬貨幣進行交易時,必須要多了解清楚其中牽涉的法律問題,以確保您的財物安全,更避免誤觸法網。

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參考資料

呂奕賢律師
呂奕賢律師

呂奕賢律師具壹灣大學士、
政治大學法碩士資格,

專長領域 : 公法訴訟、公司商務案件及不動產案件等訴訟,現為多家企業公司之法律顧
問。同時,呂奕賢律師因對於金融領域亦有所深入研究,而受當時銀行局之詹庭禎局長邀請而至該局進行講課。

呂奕賢律師曾辦理不少重大爭議案件
(京華城案、美河市案等),
也曾處理過浮洲合宜住宅案件,有辦理訴願、民事訴訟、刑事訴訟、強制執行相關經驗。

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