隨著暑假到來，虛擬貨幣交易所警告近期加密貨幣詐騙案例急速增加，尤其鎖定年輕族群活躍的社群平台。根據數位發展部「網路詐騙通報查詢網」統計，僅在過去一個月，Threads 平台的詐騙案件就高達 1,810 件，顯示詐團正在積極利用各種新興社群吸引受害者。
社群平台成虛擬貨幣詐騙溫床
幣託交易所指出，6 月接獲的詐騙通報案例已是 5 月的 2 倍，顯示詐團有計畫性地瞄準年輕族群常用的 Threads、Instagram、Telegram 等平台。他們會假扮交易所官方帳號，或以「暑期打工」、「投資知識分享」及「真實詐騙故事」等包裝內容引流，再誘使民眾加入通訊群組，藉此騙取個人資料與財物。
虛擬貨幣詐騙手法進化：假打工、假貸款
傳統的單純金錢詐騙已不再是主流。幣託發現詐團會以暑假打工為名，發布兼職廣告並聲稱出借實名帳號或代為買幣即可輕鬆賺錢。更高階的手法則是以「貸款申請」為名，假扮「貸款專員」，提供預先設定的帳號密碼，誘導受害者完成交易所註冊與驗證，並謊稱貸款款項會直接撥入銀行帳戶。
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常見虛擬貨幣詐騙交易特徵
分析 6 月的用戶通報案例顯示，詐騙交易多具有以下特徵：
- 短時間內多筆小額台幣充值。
- 迅速換成美元穩定幣 USDT 並提領至其他平台。
詐團往往利用這種「小額快進快出」的手法，先博取受害者信任、逃過交易所風控，最後再誘導投入更大金額。
虛擬貨幣詐騙 5 大防範建議
加密貨幣平台業者也提醒民眾應注意以下 5 點防詐措施：
- 仔細檢查網站網址與 HTTPS 安全性。
- 啟用 2FA 雙重驗證，增加帳號安全性。
- 避免輕信陌生人主動聯繫或提供投資管道。
- 定期掃描電腦與更新系統，防止惡意程式入侵。
- 發現異常立即聯絡交易所或相關單位應對。
虛擬貨幣詐騙手法日益複雜，特別容易利用假冒官方、假打工或釣魚網站攻擊年輕投資者。投資人除了保持高度警覺，也應善用交易所提供的安全機制與驗證措施，以免落入詐騙陷阱。
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參考來源：
詐團染指Threads 通報量激增
