虛擬貨幣詐騙怎麼辦？由於近年來很多人投資虛擬貨幣，也因為虛擬貨幣高隱匿、主管機關難管理難追蹤等特點，詐騙集團看上虛擬貨幣當幌子進行詐騙、洗錢。想知道怎麼辦嗎？讓幣圈律師告訴你。
（關於虛擬貨幣詐騙是什麼，您對這篇文章可能也會有興趣：什麼是虛擬貨幣詐騙？避免虛擬貨幣 詐騙5原則！）
目錄
一、遇到虛擬貨幣詐騙怎麼辦？為什麼虛擬貨幣容易被詐騙集團作為詐騙工具？
（一）遇到虛擬貨幣 詐騙怎麼辦？遇到虛擬貨幣詐騙五大步驟：
1、第一步
首先，您若疑似遭到詐騙，應該先冷靜下來，若是有接頭的窗口或是對象，也別急著質問對方，避免打草驚蛇。
2、第二步
當您冷靜下來後，便可以接著開始查證、搜尋相關的資訊，以及確認窗口跟您說過的談話內容，或是網站上所寫的內容是否屬實，並可透過內政部警政署165 防詐騙專線電話確認是否有相同的詐術，以及您遇到詐騙的機會有多高。若對於疑似詐騙，卻無法確認真假，可以詢問幣圈律師，讓幣圈律師來協助您解惑。
3、第三步
若您確認遭詐騙後，倘您的狀況並非是假交易所詐欺類型（即交易所本身就是詐騙集團架設），且被詐騙的虛擬貨幣，您可以先查詢對方的電子錢包地址是否有轉出虛擬貨幣的紀錄（尤其是主流的幾種虛擬貨幣），並嘗試與交易所聯繫，詢問是否能協助凍結該帳戶。
4、第四步
您前往警局報案前，務必攜帶相關的事證，否則案件處理上恐怕會有困難。在虛擬貨幣詐欺中，通常可能會有匯款單、虛擬貨幣的轉帳紀錄（俗稱打幣）、對方的電子錢包地址、交易所名稱、社群軟體（如Line、Facebook Message、Instagram、Telegram等等）的對話紀錄、銷售網頁或網站的截圖、項目方發布的白皮書或路線圖（Roadmap）等等。
5、第五步
若對於遭到詐騙，卻不知道警察會詢問您什麼問題，或是您不知道該如何準備證據，甚至是害怕前往警局，您可以詢問幣圈律師，讓幣圈律師來協助您報案。
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（二）為什麼虛擬貨幣容易被詐騙使用？
虛擬貨幣是一種沒有實體的產物，廣泛來說，遊戲點數、遊戲內的貨幣、Line Ponit……等等，都可以算虛擬貨幣。近年來，比特幣興起，基於區塊鏈所創建的虛擬貨幣如雨後春筍般冒出，在全世界掀起了一波的波瀾，年輕人與投資人爭先進入此一領域，虛擬貨幣成為另一股投資的浪潮。然而，虛擬貨幣因為具有以下特性，導致容易被詐騙集團作為詐騙工具：
1、虛擬貨幣具有高度匿名性，並非所有電子錢包業者均要求用戶須提供個人資料以建立個人資訊查核。
2、虛擬貨幣的交易、轉帳，並沒有數額上的限制，也無須經過任何身分上的驗證，每個交易所的可疑交易系統建置也各有不同，因此用戶往往可輕易地將價值龐大的虛擬貨幣轉入他人電子錢包裡。
3、由於交易所並沒有經營時間、地域的限制，因此無論何時何刻，民眾均可快速跨境轉移虛擬貨幣至其他用戶的電子錢包。
4、虛擬貨幣的強制執行與扣押不易，尤其交易所架設在國外時，司法機關原則上無法強制執行或扣押在該交易所開設的電子錢包內的虛擬貨幣，無法有效執行、賠償被害人。
5、我國對於虛擬貨幣行業的主管機關久久未決定，以致於虛擬貨幣行業缺乏有效管理。
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二、虛擬貨幣有哪些詐騙方式呢？如何避免詐騙？避免虛擬貨幣詐騙五原則
（一）常有客戶問：「遇到虛擬貨幣詐騙 怎麼辦？」事實上，最好的方式是──避免自己掉入陷阱。虛擬貨幣有一般常見的詐騙方式有以下四個：
1、透過「空投」或是「質押」等名目，提供高額的報酬，吸引投資人先將虛擬貨幣匯到對方指定的電子錢包地址，將會回饋好幾倍的金額回來，隨後，某一天起就從此無法聯繫上當初的網站或客服。
2、透過聊天軟體教您使用假交易所，以此讓您在假交易所上購買虛擬貨幣。當您想要從假交易所提領出虛擬貨幣或是現金時，假交易所會表示您帳戶因為一些原因而遭到凍結或是因為您提領的金額較大，要求先提交多少%的現金或虛擬貨幣才能提領，但最後就算提交多少手續費，都無法出金提領虛擬貨幣或是現金。
3、利用傳統的龐式騙局或是如同老鼠會的機制，許諾給予高額的報酬，吸引投資人拉攏其他親朋好友前來投資，一個拉一個，到某一天，該投資項目就突然消失不見，工作人員也都人去樓空。
4、以新推出的虛擬貨幣來作為籌措資金的方式，在虛擬貨幣領域極為常見，但因此慘遭詐騙、「割韭菜」的案例也不勝枚舉，防不勝防。詐騙集團利用ICO與IPO概念相似，提供假的白皮書、假的經營團隊、假的財務報表、假的技術，甚至是搭配假的交易平台，利用投資人搶第一波低價、撿便宜心態，吸引投資人投資進而詐騙吸金，結果最後真的發行該種虛擬貨幣時，也許一時間仍處於熱潮，但隨著技術謊言的戳破，該虛擬貨幣的價格將迎來快速崩盤的瞬間。
（二）避免虛擬貨幣詐騙五原則：
1、社群網站（包括Discord、Twitter、Telegram、Line、Istagram等）的管理員是絕對不會主動聯絡您，即使您今天因為參與特定項目所舉辦的活動，原則上項目方多會以公告方式布告週知，故當有自稱管理員的人主動聯繫您時，就應該要提高警覺。
2、當您要購買虛擬貨幣、使用虛擬貨幣時，建議您使用知名的交易所與電子錢包業者，以免您的虛擬貨幣遇到存的進、領不出，甚至是交易所、電子錢包整個消失的窘境。也許很難置信，據報導，您只要有30萬美金的費用，就能架設一套以假亂真的白皮書、團隊人員、ICO、交易所等等。
3、如果您是虛擬貨幣的新手投資人，建議您應該先從知名的虛擬貨幣作為投資的起點，以免在您不了解該種虛擬貨幣的詳細背景下，遭到項目方狠狠割了一波韭菜。切記一點，沒聽過的不碰、不懂的也不要碰。
4、通常透過線下、群組推廣該虛擬貨幣的情形下，該虛擬貨幣是垃圾幣（通常專門用來割韭菜的幣種）機會極高，因此請避免相信任何線下、群組的推銷，一個厲害的項目方所發行的虛擬貨幣，往往是不需要太多線下、群組、人拉人推銷的。
5、請您在投資虛擬貨幣前，先增加虛擬貨幣知識，尤其是如何檢驗一項虛擬貨幣項目是否可信、該項目的發想與前景、經營團隊等等，將高度涉及該種虛擬貨幣的成長與價格，因此，若您想投資某一虛擬貨幣的ICO，務必要先看該項目的白皮書。
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三、常見虛擬貨幣十大騙局？
想知道虛擬貨幣常見的騙局是有哪些嗎？幣圈律師不私藏，一次公布給您知道：
1、仿造或是虛假的虛擬貨幣兌幣所、交易所
2、龐式騙局：高報酬高風險、新項目高風險、結合傳統騙局：龐氏騙局、老鼠會、釣魚網站、簡訊釣魚、愛情詐騙、綁架電話等等
3、宣稱某種虛擬貨幣（通常是垃圾幣、傳銷幣）是「下一個比特幣」，前景看好，有時會結合實行首次貨幣發行（Initial Coin Offering，簡稱ICO）
4、惡意軟體、APP、網站、電子郵件等
5、冒充名人的名義或盜用名人的帳號以實行詐騙或招募假捐款
6、惡意操作某種虛擬貨幣的交易量、價格，先是透過行銷或是大量下單的方式，哄抬該虛擬貨幣的價格，等到價格提高、民眾追高時，便大肆倒貨，此又稱為Pump and Dump
7、雲採礦騙局，事實上，雲採礦本身並不是騙局，而是一個真實存在且合法的採礦方式，與一般採礦的差別在於，雲採礦是跟公司行號或第三人「購買」機器某一段期間的算力，該期間因機器算力運作所賺的錢都歸租用人所有，投資人並不需要直接購買挖礦的硬體設備。但演變到後來，就有越來越多詐騙集團將之與龐氏騙局、傳銷、老鼠會結合，因為廠商並不需要真的交付一個物品給投資人，只需要透過網站或是APP讓投資人看到持續有收入進來，但等到投資人真的要出金時，可能對方已經捲款走人了。
對於虛擬貨幣詐騙的領域若還想要進一步了解，避免遭受詐騙求助無門的情形發生，也歡迎持續關注幣圈律師所分享的文章，我們會定時與您分享虛擬貨幣詐騙常見手法、案例、以及怎麼辦的等等知識。
虛擬貨幣因為不是法定貨幣，而是一種類金融商品，所以存在有一定的投資風險，故建議您使用虛擬貨幣進行交易時，必須要多了解清楚其中牽涉的法律問題，以確保您的財物安全，更避免誤觸法網。
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