2024虛擬貨幣詐騙手法大公開!律師告訴你2大手法跟1處理要訣!

虛擬貨幣詐騙

虛擬貨幣詐騙隨著虛擬貨幣的普及,也越來越加盛行,因此該如何避免若入虛擬貨幣詐騙,就是非常重要的事情。而當真的不幸遇到虛擬貨幣詐騙,該如何處理,以及能作哪些事情,幣圈律師一次性公開!

2024虛擬貨幣詐騙手法

幣圈律師依據2023年來諮詢的被害者中,整理這些被害者遇到的詐騙情形,讓您一次知道,當您遇到類似的狀況,務必小心,因為您可能已經遭遇到詐騙了!

虛擬貨幣詐騙兩大手法:

  • 交友詐騙

利用交友軟體、社群網站Facebook、Instagram等,製造機會認識被害人,並且持續跟被害者聊天,放長線釣大魚,找時機說自己有投資虛擬貨幣、很好賺等等,營造其迅速獲利觀念與給予假的投資獲利證據,慢慢讓被害人相信,並鼓勵被害者小額投資,且此時提出獲利均屬正常;當被害者大額投資時,獲利無法領出,假平台或假平台客服並用各種理由不給出金,多次延遲才發現被詐騙。

  • 投資詐騙

利用社群網站Facebook、Instagram發布限時動態或是購買廣告等,表示有大好的賺錢機會,吸引被害人主動上鉤,接著讓被害者加入群組,群組裡充斥各種使用者獲得巨大收益的訊息,有時會再搭配「老師助理」跟被害者聊天,營造該群組持續獲利的假象,慢慢讓被害人相信,當被害者投資後,可能是獲利無法領出,也有可能是老師帶被害者操作時,卻說被害者操作失誤,導致虧損或是帳號被凍結,被害者才發現被詐騙。

虛擬貨幣詐騙的趨勢中,幣圈律師觀察到,幣商的腳色也經常涉入其中,有些詐騙集團會上網尋找幣商的資訊,並傳給被害者,甚至可能說這個幣商是合作對象,要求被害者去找幣商購買虛擬貨幣,而被害者購買虛擬貨幣時,可能是先從幣商處收到虛擬貨幣後,自行匯到假平台或是假客服所提供的錢包地址;另一種則是被害者將假平台或是假客服所提供的錢包地址提供給幣商,幣商直接匯出虛擬貨幣到該錢包地址。然而,幣商是否為詐騙集團成員,答案其實是不一定的

延伸閱讀:遇到虛擬貨幣詐騙怎麼辦?

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幣圈律師實際協助被害者整理幣流的流向圖,快速知悉被害者的幣流流向哪個電子錢包甚至交易所,開啟進一步調查的可能性。

虛擬貨幣詐騙的處理步驟

遇到虛擬貨幣詐騙的處理四大步驟:

  • 第一步

冷靜、查證

  • 第二步

撥打165防詐騙專線或是110

  • 第三步

蒐集資料:備妥個人證件、相關對話截圖、匯款交易明細、錢包交易明細等等

  • 第四部

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這裡需要說明的是,虛擬貨幣詐騙並不如一般傳統金融,警方可以隨時聯繫銀行凍結收到贓款的銀行帳戶,因此有所謂的黃金24小時(註:然而,現在其實也不太適用了,因為當被害者匯款的時候,車手早已隨時待命前往ATM提領現金,設置斷點了)。因為詐騙集團用來收被害者款項的電子錢包往往是非託管錢包,可以想像成是自己所有的保險箱,完全不需要實名制,因此根本找不到人,即使24小時內報警,也不太有用。但還是強烈建議您要報警,因為如果後續偵破該詐騙集團,警方也許會依循相關證據通知被害者。

虛擬貨幣詐騙是否可以保證追回資金?律師告訴你1處理要訣!

虛擬貨幣詐欺沒辦法保證追回,說可以保證追回、可以幫忙聯繫到詐騙集團、可以請銀行或是交易所協助、可以駭進銀行或是交易所等等的說法,都是二次詐騙。

另外,有些律師說假交易所的所有資產截圖、對話截圖等等,可以作為破案證據,但實際上這些動作並沒辦法協助破案。如前所述,詐騙集團使用的都是非託管錢包,完全不需要實名制,因此假交易所的所有資產截圖、對話截圖,甚至是對方LINE ID等等,都不能協助破案的證據,而只能作為找到詐騙集團後,證明自己受害的證據。因此,此時根本無法確認詐騙集團成員的身分,即使可以提告,也不知道對方的身分。而此刻委任律師協助進行整個偵查程序,是完全沒有效益的;幣圈律師也建議被害者此階段不需要委任整個訴訟程序。幣圈律師就曾經遇到被害者來諮詢時,表示先前已有委任一個律師進行偵查程序,結果因為找不到詐騙集團成員,案件根本無法進行,最終將款項退回給被害者。

事實上,這時候應該要作的事情,叫作「嘗試找出詐騙集團成員」,而這部分目前唯一有效的作法就是──分析幣流,找出被害者匯出的虛擬貨幣,後續輾轉流入哪些交易所,就可以建議檢警直接聯繫這些交易所,並索取收到贓款的註冊人資料。等到找出詐騙集團成員後,委任律師進行偵查程序才有實益。


(關於虛擬貨幣詐騙是什麼,您對這篇文章可能也會有興趣:虛擬貨幣詐騙追回的1大困難跟1可行方式

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虛擬貨幣因為不是法定貨幣,而是一種類金融商品,所以存在有一定的投資風險,故建議您使用虛擬貨幣進行交易時,必須要多了解清楚其中牽涉的法律問題,以確保您的財物安全,更避免誤觸法網。

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參考資料

呂奕賢律師
呂奕賢律師

呂奕賢律師具壹灣大學士、
政治大學法碩士資格,

專長領域 : 公法訴訟、公司商務案件及不動產案件等訴訟,現為多家企業公司之法律顧
問。同時,呂奕賢律師因對於金融領域亦有所深入研究,而受當時銀行局之詹庭禎局長邀請而至該局進行講課。

呂奕賢律師曾辦理不少重大爭議案件
(京華城案、美河市案等),
也曾處理過浮洲合宜住宅案件,有辦理訴願、民事訴訟、刑事訴訟、強制執行相關經驗。

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