比特幣詐騙案例-虛擬貨幣苗栗地方法院判決3部曲

比特幣詐騙案例

本篇介紹的虛擬貨幣詐騙判決是關於「比特幣詐騙案例」、「交友軟體比特幣詐騙案例」、「交易所比特幣詐騙案例」。近年虛擬貨幣詐騙案眾多,其中一種即是在交友軟體、Line群組等社交軟體上,假借戀愛或投資虛擬貨幣的名義要求被害人匯款到指定帳戶,待被害人匯款後卻消失無蹤。

(關於虛擬貨幣詐騙為何?您可以看看這篇文章:什麼是虛擬貨幣詐騙?避免虛擬貨幣詐騙5原則!

全台第一個為虛擬貨幣詐騙受害者提供的諮詢平台,
虛擬貨幣詐騙問題,趕緊尋找幣圈律師,協助您追回損失!

壹、比特幣詐騙案例 – 事實經過

小美有天在交友軟體上認識了自稱Alex的男子,Alex自稱以投資為業,照片上長相帥氣的他常常傳給小美他四處遊玩、吃美食的照片營造多金的形象,且時常噓寒問暖,小美很快就和Alex陷入熱戀。

Alex告訴小美,為了他們的未來他想多賺點錢,告訴小美比特幣最近連番大漲,要小美下載「HBTrading」香港外匯平台APP來投資比特幣,若小美擔心不會操作則可以匯款給他讓他代為投資。深陷熱戀的小美不疑有他,匯款過去後Alex卻再沒了訊息……

小美才驚覺這是一場戀愛詐騙,幸好報警後循線抓到人頭帳戶,小美便向法院訴請求償。

貳、比特幣詐騙案案例 – 判決理由

臺灣橋頭地方法院 111 年度簡上字第 3 號刑事判決

一、本案詐騙手法:

詐騙集團成員透過「派愛族」交友軟體、「WhatsApp」通訊軟體與王OO聯繫,佯稱:加入HBTrading香港外匯平台投資比特幣,保證獲利云云,致王OO陷於錯誤,依詐騙集團成員之指示,以網路ATM匯款新臺幣5萬元、5萬元、1萬元至賴OO上開郵局帳戶。

詐騙集團成員透過交友軟體「PAIRS」向吳OO自稱是來自香港之男子梁O然,互加LINE好友,再向吳OO佯稱:可下載「HBTrading」APP操作投資虛擬貨幣云云,致吳OO陷於錯誤,匯款10萬元、10萬元至郵局帳戶。

詐騙集團成員透過交友軟體「OKC」結識林OO,自稱Jack之男子,並互加LINE好友,再向林OO佯稱:可下載「HBTrading」APP操作投資虛擬貨幣云云,致林OO陷於錯誤,匯款9萬元、20萬元至玉山帳戶。

詐騙集團成員透過交友軟體「派愛族」結識林OO,自稱來自新加坡之男子李O健,並互加LINE好友,再向林OO佯稱:可下載「HBTrading」APP操作投資虛擬貨幣云云,致林OO陷於錯誤,於109年8月18日、8月19日、8月20日,分別匯款3萬元、1萬5,000元、1萬6,000元至玉山帳戶。

詐騙集團成員利用通訊軟體WECHAT以暱稱「曲O銘」與廖OO聯繫,佯稱:加入「鴻博交易所www.hongbotrad.com、app.ewlmm.com」投資比特幣,保證獲利,充值達100萬元人民幣獲利更高云云,致廖OO陷於錯誤,依詐騙集團成員之指示,以網路ATM匯款5萬元、2萬7000元至上開玉山銀行、郵局帳戶。

詐騙集團成員利用交友軟體PAIRS與郭OO聯繫,自稱「何O輝」,佯稱:下載HBTrading交易平台APP,匯款至指定帳戶儲值後,依其指示操作即可獲利云云,致郭OO陷於錯誤,於同年8月23日21時26分許,依詐騙集團成員之指示,以網路匯款新臺幣5,000元至上開郵局帳戶。

二、判決主文:

「賴OO幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪,處有期徒刑陸月,併科罰金新臺幣參萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。」

三判決理由:

「如行為人對於他人極可能將其所交付之金融機構帳戶之存摺、提款卡及提款卡密碼等資料,供作詐欺取財及洗錢等犯罪行為之工具使用一事,已有所預見,但仍抱持在所不惜或聽任該結果發生之心態,而將帳戶資料交付他人,無論其交付之動機為何,均不妨礙其成立幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之不確定故意。」

「爰以行為人之責任為基礎,審酌現今詐騙集團猖狂,渠等詐取他人匯款,並利用人頭帳戶作為取得贓款之工具,除直接造成被害人金錢損失、破壞人與人之間之信賴外,更因此得以隱身幕後,檢警均甚難追查詐騙集團成員真正身分,此均為被告所得預見,卻仍率爾提供本案兩個帳戶資料交付他人使用,行為破壞金融秩序,並幫助詐騙集團成員詐得上開告訴人7人款項,告訴人王OO因此損失金錢合計11萬元、告訴人劉OO損失6 萬元、告訴人吳OO損失合計20萬元、告訴人林OO損失合計29萬元、告訴人林OO損失合計6 萬1,000元、告訴人廖OO損失合計7 萬7,000元、告訴人郭OO損失金錢5,000元,犯罪情節非輕,損害程度亦非低微,且因資金流動軌跡遭遮斷,因而增加求償之困難,自有不該。」

參、比特幣詐騙案例 – 律師觀點

近年來國內不僅盛行「戀愛詐騙」,詐騙集團也將「戀愛詐騙」和「虛擬貨幣」進行結合及包裝,透過聯誼為目的的交友軟體鎖定單身女性,騙取受害人信任後,再假意以加入投資平台APP、一起投資比特幣等虛擬貨幣為名義,對詐騙集團成員深信不疑的被害人匯款後,詐騙集團便會人間蒸發,消失無蹤。

為避免掉入如本件「比特幣詐騙案」的陷阱,您可注意以下事項:

一、詐騙集團常使用假照片、假姓名、假電話,因此如果在交友軟體上遇到網友邀約投資,應先確認對方的真實姓名、戶籍地址、聯絡電話等,最好確認真實身分、見過本人及其親友家人,避免日後求償無門。如果對方以各種理由推託或拒絕提供,或是因為人在國外而無法確認,即須提高警戒,應審慎考慮未來無法求償的風險。

二、切勿相信太高的投資報酬率、「穩賺不賠」的話術,每種投資都有風險,如果對方未告知任何風險,一直主張穩賺不賠,並積極要求投入資金,即有可能是為了詐騙而非真的投資。

三、繳交投資款時,最好簽訂契約,並確認對方提供帳戶為其本人所持有,若對方假藉其他原因要求匯到他人帳戶,即應提高警覺。

四、多方查證投資平台APP或虛擬貨幣交易所的真實性,虛擬貨幣交易所,可以先觀察投資平台APP的建置是否完善、是否穩定運作、APP評價是否刻意假造、該APP有無涉案紀錄等,切勿輕易相信對方催促投資的話術(例如:現在是入場最佳時機、錯過就虧大了……),避免一時衝動而使日後後悔萬分。

虛擬貨幣因為不是法定貨幣所以存在有一定風險,故使用虛擬貨幣進行交易必須要多了解清楚其中的法律常識,確保交易安全。

遭遇虛擬貨幣詐騙不用怕,幣圈律師是您的專業顧問!

分享至

著作權由「幣權律師」所有,非經正式書面授權,不得任意使用。

推薦精選

虛擬貨幣追回

虛擬貨幣詐騙追回資金有辦法嗎?律師告訴你這1個方法!

虛擬貨幣詐騙層出不窮,不幸遇到虛擬貨幣詐騙的時候,虛擬貨幣詐騙追回資金有辦法嗎?在接受民眾諮詢的過程中,我們經常收到受騙的被害者迫切地想要追回資金,但又求助無門,甚至誤信網路上號稱能夠幫忙追回的二次詐騙。但是只要找到正確的管道,還是可能有機會能把錢追回來!

OTC交易糾紛

OTC帳戶遭凍結?!最常見的2種OTC交易糾紛

OTC交易糾紛儼然是虛擬貨幣業亟待解決的問題,僅需要虛擬錢包的地址即可進行虛擬貨幣的交易,這種不需要名字或是身分認證來確認交易對象的交易方式,對交易雙方來說潛藏著什麼樣的危險?幣商OTC最常見的交易糾紛又是什麼?

知名加密貨幣平台

知名加密貨幣平台FTX破產風暴吹到台灣,金管會提出3大說明

全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)執行長趙長鵬被「末日博士」羅比尼形容為「行走的定時炸彈」,FTX交易所一系之間破產也讓眾多的投資人心血一夕蒸發,而擅長區塊鏈法律且正是全台第一個專為虛擬貨幣詐騙投資者與受害者提供諮詢的幣圈律師也跟大家分享經濟日報所發佈的貼文資訊。

熱門文章

虛擬貨幣詐騙報案

虛擬貨幣詐騙報案有效嗎?務必把握黃金24小時!

虛擬貨幣詐騙報案專線除了撥打165反詐騙專線外,也可以撥打貨110報案專線,也可以直接至警局派出所向警方求助,以免遭受詐騙,財物損失。如果已經用ATM或臨櫃等方式匯出匯款項,務必把握搶救黃金24小時,真的還是不知道應該要怎麼辦的話,就讓幣圈律師來助你一臂之力吧。

虛擬貨幣追回

虛擬貨幣詐騙追回資金有辦法嗎?律師告訴你這1個方法!

虛擬貨幣詐騙層出不窮,不幸遇到虛擬貨幣詐騙的時候,虛擬貨幣詐騙追回資金有辦法嗎?在接受民眾諮詢的過程中,我們經常收到受騙的被害者迫切地想要追回資金,但又求助無門,甚至誤信網路上號稱能夠幫忙追回的二次詐騙。但是只要找到正確的管道,還是可能有機會能把錢追回來!

最新文章

虛擬貨幣追回

虛擬貨幣詐騙追回資金有辦法嗎?律師告訴你這1個方法!

虛擬貨幣詐騙層出不窮,不幸遇到虛擬貨幣詐騙的時候,虛擬貨幣詐騙追回資金有辦法嗎?在接受民眾諮詢的過程中,我們經常收到受騙的被害者迫切地想要追回資金,但又求助無門,甚至誤信網路上號稱能夠幫忙追回的二次詐騙。但是只要找到正確的管道,還是可能有機會能把錢追回來!

OTC交易糾紛

OTC帳戶遭凍結?!最常見的2種OTC交易糾紛

OTC交易糾紛儼然是虛擬貨幣業亟待解決的問題,僅需要虛擬錢包的地址即可進行虛擬貨幣的交易,這種不需要名字或是身分認證來確認交易對象的交易方式,對交易雙方來說潛藏著什麼樣的危險?幣商OTC最常見的交易糾紛又是什麼?

知名加密貨幣平台

知名加密貨幣平台FTX破產風暴吹到台灣,金管會提出3大說明

全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)執行長趙長鵬被「末日博士」羅比尼形容為「行走的定時炸彈」,FTX交易所一系之間破產也讓眾多的投資人心血一夕蒸發,而擅長區塊鏈法律且正是全台第一個專為虛擬貨幣詐騙投資者與受害者提供諮詢的幣圈律師也跟大家分享經濟日報所發佈的貼文資訊。

參考資料

幣圈律師全站分類
分類

其他人正在看...

error: Content is protected !!