人頭帳戶初犯會發生什麼事?律師從這2大面向來跟你分享

人頭帳戶初犯

人頭帳戶若初犯會發生什麼事?這跟虛擬貨幣詐騙有關係嗎?在現在的社會中,詐騙集團可以說是無所不在,透過各式各樣的方式引誘民眾交出帳戶,民眾若沒有多加注意,可能就真的將帳戶給交出去了。等到收到警方的通知書,或是銀行通知帳戶異常的狀況,才發覺大事不妙。今天,幣圈律師就來和大家談談,到底有哪些事情會發生?又該注意哪些細節?

壹、人頭帳戶初犯法律程序怎麼走

人頭帳戶跟虛擬貨幣詐騙有著微妙的關係,或許有很多人覺得,人頭帳戶無罪吧?但其實,若不慎成為被利用的人頭帳戶,是會有刑責的,所以這一節會跟你介紹,遇到人頭帳戶案件的時候,會經歷到的一些過程。

本節來和民眾介紹,遇到人頭帳戶案件,會經歷的過程。

首先,民眾可能會接到來自警方的電話或是通知書,通知民眾前往警局作筆錄,此時民眾通常是以「被告」的身分前往警局作筆錄。而在製作筆錄過程中,警察會詢問民眾關於如何和詐騙集團搭上線、如何把銀行帳戶交給對方的細節,之後當警察作完被害人及民眾的筆錄,而且整個案件也調查的差不多時,警方會將案件整理後送至地方檢察署,交由檢察官判斷要作成處分。

檢察官在收到案件之後,通常也會傳喚被害人及民眾前去開庭,一方面確認在警方作筆錄時的證詞,一方面也在更詳盡的調查案件內容,同時也比對證詞和先前內容、卷宗裡的證據有無出入。當檢察官調查完,可以作出決定時,檢察官可以作成起訴、不起訴、緩起訴等處分(還有所謂的行政簽結,但此制度具有爭議,故在此不說明此一制度)。不起訴的話,基本上就是跟民眾沒有關係了;至於緩起訴的部分,通常檢察官會要求民眾要再作一些額外的事情,如上課、捐款、作社會服務等等,當民眾作完,且在緩起訴期間沒有其他故意犯罪的情況,時間一到,就相當於不起訴處分;另外,如果檢察官認定起訴,案件就會送到法院,交由法院審判。

在法院方面,法院會調查檢察官及被告所提出來的證據,依據卷宗裡面的證據來判斷被告有罪與否,並決定被告有罪的話,其刑期多久等等。

講到人頭帳戶,不免會聯想到虛擬貨幣詐騙,那您一定要看看這篇文章對於虛擬貨幣詐騙的介紹:

什麼是虛擬貨幣詐騙?避免虛擬貨幣 詐騙5原則!

或許,你會問,什麼是人頭帳戶?在這篇文章當中,有更進一步的分享:

人頭帳戶是什麼?虛擬貨幣也可能會有?這2類人應該要注意!
人頭帳戶初犯

也有朋友常問幣圈律師,被當成人頭帳戶應該怎麼辦,那你該看看這篇文章:

被當人頭帳戶怎麼辦?帳戶被凍結會有什麼影響?這4件事情要注意!

貳、人頭帳戶若初犯會怎麼判?

虛擬貨幣詐騙|人頭帳戶|人頭帳戶無罪|人頭帳戶的初犯怎麼判刑

要了解人頭帳戶的初犯怎麼判這個問題上,要先了解人頭帳戶會觸犯什麼罪名,有興趣的民眾可以看幣圈律師先前寫的<人頭帳戶判刑怎麼判>一文,這裡簡單扼要的跟各位民眾介紹。

人頭帳戶主要會被認定為是詐騙集團的幫助犯,因此要先判斷詐騙人或詐騙集團所觸犯的法規,才能進一步認定提供人頭帳戶的民眾觸犯何種罪名。

而在單純提供人頭帳戶的案件裡,民眾可能會觸犯的普通詐欺罪或是加重詐欺罪的幫助犯(視民眾是否知道詐騙集團超過3人)、一般洗錢罪的幫助犯。其中,加重詐欺罪及一般洗錢罪都是最重可判到7年有期徒刑,且有併科罰金的問題。

通常在人頭帳戶的初犯案例中,如果在偵查階段,民眾已經和被害人達成和解,檢察官作成緩起訴處分的機會不低,而如果民眾未和被害人達成和解,則通常檢察官會作成起訴處分,案件進入法院審理,但即使是法院審理,這類案件通常最終刑度不高;同時,若有和被害人在訴訟期間達成和解,法院給予緩刑的機會也不低。

刑法第339條之4

犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者,處一年以上七年以下有期徒刑,得併科一百萬元以下罰金:

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具,對公眾散布而犯之。

洗錢防制法第14條第1

有第二條各款所列洗錢行為者,處七年以下有期徒刑,併科新臺幣五百萬元以下罰金。

關於人頭帳戶是否獲罪,這篇文章當中有進一步的詳述,你可能也有興趣:

人頭帳戶無罪有可能嗎?這2種情況確實可能!

當然,你可能也會想要知道,人頭帳戶若被判刑的話會怎麼判,那麼,請參考這篇文章:

人頭帳戶判刑怎麼判?最高可能判到7年刑期,你可能在不經意的時候違法了!

如果您有人頭帳戶的初犯怎麼判或相關問題的法律服務或諮詢,請加入幣圈律師的LINE諮詢,讓經手許多人頭帳戶案件,以及處理相關詐欺案件的專業律師團隊協助您。

專業律師團隊幣圈律師,為您提供諮詢服務

如果您有被當人頭帳戶怎麼辦或是帳戶被凍結的困擾,請加入幣圈律師的LINE諮詢,讓經手許多人頭帳戶案件,以及處理相關詐欺案件的專業律師團隊協助您。

當然,若您對於虛擬貨幣詐騙的領域若還想要進一步了解,避免遭受詐騙求助無門的情形發生,也歡迎持續關注幣圈律師所分享的文章,我們會定時與您分享虛擬貨幣詐騙常見手法、案例、以及怎麼辦的等等知識。

虛擬貨幣因為不是法定貨幣,而是一種類金融商品,所以存在有一定的投資風險,故建議您使用虛擬貨幣進行交易時,必須要多了解清楚其中牽涉的法律問題,以確保您的財物安全,更避免誤觸法網。

全台第一個為虛擬貨幣詐騙受害者提供的諮詢平台,
虛擬貨幣詐騙問題,趕緊尋找幣圈律師,協助您追回損失!

人頭帳戶初犯

分享至

著作權由「幣權律師」所有,非經正式書面授權,不得任意使用。

推薦精選

虛擬貨幣追回

虛擬貨幣詐騙追回資金有辦法嗎?律師告訴你這1個方法!

虛擬貨幣詐騙層出不窮,不幸遇到虛擬貨幣詐騙的時候,虛擬貨幣詐騙追回資金有辦法嗎?在接受民眾諮詢的過程中,我們經常收到受騙的被害者迫切地想要追回資金,但又求助無門,甚至誤信網路上號稱能夠幫忙追回的二次詐騙。但是只要找到正確的管道,還是可能有機會能把錢追回來!

OTC交易糾紛

OTC帳戶遭凍結?!最常見的2種OTC交易糾紛

OTC交易糾紛儼然是虛擬貨幣業亟待解決的問題,僅需要虛擬錢包的地址即可進行虛擬貨幣的交易,這種不需要名字或是身分認證來確認交易對象的交易方式,對交易雙方來說潛藏著什麼樣的危險?幣商OTC最常見的交易糾紛又是什麼?

知名加密貨幣平台

知名加密貨幣平台FTX破產風暴吹到台灣,金管會提出3大說明

全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)執行長趙長鵬被「末日博士」羅比尼形容為「行走的定時炸彈」,FTX交易所一系之間破產也讓眾多的投資人心血一夕蒸發,而擅長區塊鏈法律且正是全台第一個專為虛擬貨幣詐騙投資者與受害者提供諮詢的幣圈律師也跟大家分享經濟日報所發佈的貼文資訊。

熱門文章

虛擬貨幣 詐欺

我遇到虛擬貨幣 詐欺,該怎麼告對方?這2大重點一定要牢記!

在虛擬貨幣詐欺案件中,被害人驚覺遭到詐騙後,往往懊悔不已,急切的想聯繫對方,希望能要回自己被詐騙的金額,但早已聯繫不到詐騙集團。因此,如何對詐騙集團提告,利用國家司法的力量介入,就是重要的事情;而且,如果能在發覺被詐騙後,機靈的收集證據,則越有可能協助警方或檢察官偵辦案件,並要回自己的錢財!

NFT食物

NFT食物是什麼?能吃嗎?2種形式你一定要知道!

NFT本身具有多種特性,隨著項目方在發行前所規劃的白皮書或路線圖中敘述不同、賦能不同,而「NFT食物」是什麼?到底是買到什麼內容呢?能吃嗎?而投資前又該注意哪些事項呢?在NFT的路上如果您需要虛擬貨幣或NFT相關問題的法律服務或諮詢,讓經手許多虛擬貨幣及NFT發行,以及處理相關詐欺案件的專業律師團隊協助您。

最新文章

虛擬貨幣追回

虛擬貨幣詐騙追回資金有辦法嗎?律師告訴你這1個方法!

虛擬貨幣詐騙層出不窮,不幸遇到虛擬貨幣詐騙的時候,虛擬貨幣詐騙追回資金有辦法嗎?在接受民眾諮詢的過程中,我們經常收到受騙的被害者迫切地想要追回資金,但又求助無門,甚至誤信網路上號稱能夠幫忙追回的二次詐騙。但是只要找到正確的管道,還是可能有機會能把錢追回來!

OTC交易糾紛

OTC帳戶遭凍結?!最常見的2種OTC交易糾紛

OTC交易糾紛儼然是虛擬貨幣業亟待解決的問題,僅需要虛擬錢包的地址即可進行虛擬貨幣的交易,這種不需要名字或是身分認證來確認交易對象的交易方式,對交易雙方來說潛藏著什麼樣的危險?幣商OTC最常見的交易糾紛又是什麼?

知名加密貨幣平台

知名加密貨幣平台FTX破產風暴吹到台灣,金管會提出3大說明

全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)執行長趙長鵬被「末日博士」羅比尼形容為「行走的定時炸彈」,FTX交易所一系之間破產也讓眾多的投資人心血一夕蒸發,而擅長區塊鏈法律且正是全台第一個專為虛擬貨幣詐騙投資者與受害者提供諮詢的幣圈律師也跟大家分享經濟日報所發佈的貼文資訊。

參考資料

幣圈律師全站分類
分類

其他人正在看...

error: Content is protected !!