驚傳加密貨幣平台FTX破產?3種自救途徑!

FTX破產

幣圈的震撼時刻,FTX在一週內瀕臨FTX破產、出現無法出金的情況,擅長區塊鏈法律且正是全台第一個專為虛擬貨幣詐騙投資者與受害者提供諮詢的幣圈律師分享媒體平台資訊與自救途徑,希望能提供在加密貨幣FTX受影響的民眾一些方向!

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幣圈律師台灣虛擬通貨反洗錢協會理事,身為幣商OTC風險的第二道管控者,能夠理解加密貨幣風險藏在哪裡,擁有有豐富的金融實務經驗。

協助幣商或加密貨幣交易所符合金管會要求的法遵問題,為幣商提供法律顧問服務,避免被詐騙集團利用而被凍結帳戶。

壹、台灣受影響的用戶逾達 50 萬人

在上篇文章中有提到FTX交易所 與幣安(Binance)都是屬於加密貨幣的交易所,而在近期幣圈的震撼時刻,FTX 在近期瀕臨破產、出現無法出金的情況,而在台灣受影響的用戶逾達 50 萬人!

貳、加密貨幣平台FTX破產?

幣圈律師擅長區塊鏈法律且特別分享媒體平台資訊與自救途徑,希望能提供在加密貨幣FTX受影響的民眾一些方向。

(中央社紐約12日綜合外電報導)路透社引述 2 名知情人士說法報導,已經聲請破產的加密貨幣平台FTX,至少有10億美元的客戶資金憑空消失。

知情人士表示,加密貨幣平台FTX創辦人班克曼-佛里特(Sam Bankman-Fried)暗自把FTX的100億美元客戶資金轉移到自己的交易公司「阿拉美達研究」(Alameda Research),而其中有一大部分就此消失。

其中一名消息人士稱,消失的金額大約有17億美元。另一人則說,這個缺口大約介於10億至20億美元。

儘管FTX將客戶資金轉移到阿拉美達研究,已為外界所知,但這是第一次被揭露當中有資金消失。

根據這 2 名消息人士的說法,班克曼-佛里特 6 日將 FTX 的資金紀錄分享給公司其他高層主管時,曝光了這個資金缺口。他們表示,這些紀錄提供了 FTX 最新資金情況。

這兩人直到本週都擔任 FTX 的高階職位。他們表示自己聽取了高層主管對公司財務所做的簡報。

世界最大的Binance加密貨幣交易平台(Binance)本週稍早同意併購FTX後又取消,FTX便在11日聲請破產。

班克曼-佛里特在傳給路透社的簡訊中說,對於據稱被轉移的100億美元資金,他「不同意相關描述」。

他表示:「我們沒有祕密轉帳。我們的內部標籤搞混了,然後資料被誤讀。」此外他沒有提供進一步說明。至於資金消失的問題,他則只用3個問號回應。

FTX和阿拉美達研究皆尚未回覆置評請求。

班克曼-佛里特11日在推特(Twitter)發文說,他正在「拼湊」FTX究竟發生了什麼事,「對於事情發展成本週稍早那種情況,我感到很驚訝。我很快會發表更完整的貼文,再詳細一一解釋」。

延伸閱讀:《加密貨幣平台FTX創辦人搭私人飛機疑捲走 633 億元?

資聊來源:2022年11月12日 中央通訊社 加密貨幣平台FTX破產 傳至少10億美元資金消失

參、 Binance 取消併購 FTX

Binance官方推特聲明,「基於公司的盡職調查,以及最新報導指出FTX可能涉及客戶資金處理不當及牽涉美國監管機構調查,因此幣安決定不尋求對FTX.com的潛在收購。」(As a result of corporate due diligence, as well as the latest news reports regarding mishandled customer funds and alleged US agency investigations, we have decided that we will not pursue the potential acquisition of http://FTX.com.)

資料來源:CoinMarketCap

幣安放棄收購消息釋出後,加密貨幣市場集體跳水,比特幣(BTC)跌破 16,000 美元大關,以太坊(ETH)則摔至 1,100 美元。

肆、關於FTX交易所的自救途徑有哪些?

近期在幣圈的超大型崩潰事件,有眾多台灣投資人都淪為重災區之一,擅長區塊鏈法律且正是全台第一個專為虛擬貨幣詐騙投資者與受害者提供諮詢的幣圈律師以下方法提供給大家:

(一)資料留存

將「帶有時間戳」的交易、資產餘額螢幕截圖,同時將FTX帳號及能夠跟個人姓名連結起來的證明截圖保存 。

(二)申請出金

向 FTX 申請出金後,會收到出金申請的信件,若你是用 Google 信箱,可進一步把信件放進 Google Vault。另外,先前出入金到 FTX 的鏈上紀錄請先保存好。

(三)小心遭受斂財或詐騙

在手足無措的情形之下,特別容易受騙,不要相信網路上說可以幫你追回的網站,那些全部都是二次詐騙,希望大家在艱難的時刻,仍保持警醒。

詐騙手法百百款,在這篇文章當中,有分享幾種較為常見的手法,你可能有興趣:

加密貨幣詐騙手法大解密 ?加密貨幣詐騙 6大手法大公開!

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加密貨幣FTX常見問題

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虛擬貨幣因為不是法定貨幣,而是一種類金融商品,所以存在有一定的投資風險,故使用虛擬貨幣進行交易必須要多了解清楚其中的法律常識,確保交易安全。

最後建議,虛擬貨幣投資前,建議諮詢全台第一個專為虛擬貨幣詐騙投資者與受害者提供諮詢的幣圈律師幫您把關與守護,讓反洗錢、反詐騙的專業律師團隊來協助您。

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參考資料

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呂奕賢律師

呂奕賢律師具壹灣大學士、
政治大學法碩士資格,

專長領域 : 公法訴訟、公司商務案件及不動產案件等訴訟,現為多家企業公司之法律顧
問。同時,呂奕賢律師因對於金融領域亦有所深入研究,而受當時銀行局之詹庭禎局長邀請而至該局進行講課。

呂奕賢律師曾辦理不少重大爭議案件
(京華城案、美河市案等),
也曾處理過浮洲合宜住宅案件,有辦理訴願、民事訴訟、刑事訴訟、強制執行相關經驗。

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